تفرض NatWest حدودًا يومية لمعاملات تبادل العملات المشفرة بسبب مخاوف من الاحتيال

فرض بنك NatWest في المملكة المتحدة حدًا يوميًا للمعاملات المتعلقة ببورصات العملات المشفرة نتيجة للمخاوف بشأن الحيل والاحتيال.

فرض بنك NatWest في المملكة المتحدة قيودًا على المعاملات المرتبطة ببورصات العملات المشفرة، بما في ذلك Binance، وفقًا لـ تقرير من رويترز نُشر في 29 يونيو. ويأتي هذا التغيير في أعقاب أخبار هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) تحذير بينانس عدم القيام بعمليات منظمة بدون ترخيص.

أصبح لدى العملاء الآن حد يومي لمبلغ الأموال التي يمكنهم إرسالها إلى بورصات العملات المشفرة. ومن غير الواضح ما هو هذا المبلغ المحدد، ولكن يعتقد أنه في حدود بضعة آلاف من الجنيهات الاسترلينية ويعتمد على المنصة. تعتبر Binance واحدة فقط من العديد من المنصات التي هي في الطرف المتلقي لتغيير هذه القاعدة.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن التغيير جاء نتيجة لمخاوف تتعلق بعمليات الاحتيال والاحتيال. وأضاف المصدر أيضًا أن البنك اتخذ قرارًا بحماية العملاء من الاستغلال الإجرامي، وأنه قام أيضًا بحظر المدفوعات لعدد صغير من شركات العملات المشفرة. ويبدو أن هذه الشركات "شهدت مستويات كبيرة بشكل خاص من الضرر المرتبط بالاحتيال لعملائنا".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تركز فيه السلطات في جميع أنحاء العالم جهودها على كبح جماح سوق العملات المشفرة. لقد كانت منصة Binance هدفًا محددًا، نظرًا لهيمنتها بين بورصات العملات المشفرة. هو - هي وقد تعهد للعمل مع السلطات لمتابعة قوانين الامتثال، ولكن من المرجح أن تواجه بعض المعارضة من الجهات التنظيمية رغم ذلك.

لوائح التشفير تكتسب قوة

من الواضح أن تحديد سقف للمعاملات من قبل NatWest هو نتيجة للجهود التنظيمية التي تبذلها السلطات في المملكة المتحدة، والتي كثفت تدقيقها في السوق في الأسابيع القليلة الماضية. وقد قال المسؤولون في البلاد مراراً وتكراراً إن السوق يحمل مخاطر بالنسبة للمستثمرين الأفراد، كونه محفوفاً بالمخاطر وعرضة للاحتيال. وهذا هو الموقف الذي اتخذته بعض الدول الأخرى أيضًا، وأصدرت أيضًا أوامر جديدة.

بنك المكسيك نشر إشعار قيل مؤخرًا أن العملات المشفرة ليست عملات ولا يمكن استخدامها داخل النظام المالي. كما أوضح وزير المالية في البلاد الأمر نفسه.

اجتمعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) مع المسؤولين لمناقشة العملات المشفرة مع مختلف البلدان، بما في ذلك مالطا. وتتمثل مخاوفها، التي تشاركها فيها بعض الحكومات، في إمكانية استخدام العملات المشفرة لتسهيل الأنشطة غير المشروعة.

وفي الوقت نفسه ، دول مثل كوريا الجنوبية لقد نفذت بالفعل العديد من القوانين التنظيمية لتبادل العملات المشفرة. ومن المرجح أن تشهد الدولة الآسيوية أول بورصة منظمة بالكامل في أغسطس.

ومع ذلك، هناك عدد قليل من البلدان التي تستعد للعملات المشفرة، وليس أقلها السلفادور، التي تمضي قدما في خططها إدخال البيتكوين في الاقتصاد. البلد تخطط لإطلاق محفظة رقمية في سبتمبر، والذي من شأنه أن يمنح المواطنين 30 دولارًا من عملة البيتكوين بعد تنزيله.