يقال إن إسرائيل تتبنى لوائح صارمة لمكافحة غسيل الأموال فيما يتعلق بمعاملات العملة المشفرة

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأخيرة، تخضع أصول العملات المشفرة الآن لقواعد إسرائيل الصارمة لمكافحة غسيل الأموال. تعمل الدولة على تشديد قبضتها على أنشطة العملات المشفرة غير القانونية في المنطقة.

التقرير الذي نشره القدس مشاركة يسلط الضوء على أن السلطة الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال قد زادت من جهودها للقضاء على استخدام الأصول الرقمية في غسيل الأموال.

بالإضافة إلى أصول العملات المشفرة مثل بيتكوين وإيثريوم، ستقوم الهيئة بمراقبة التكنولوجيا المالية وغيرها من المنتجات المالية لجعل الأدوات المالية الرقمية المبتكرة آمنة للمعاملات. يعتقد شلوميت فيجمان، مدير الهيئة، أن القواعد الجديدة ستوفر الأمان للمستخدمين القانونيين للعملات المشفرة.

“إن تطبيق اللوائح يشكل تقدمًا حقيقيًا للاقتصاد الإسرائيلي، وصناعة التكنولوجيا المالية، ولتحسين المنافسة المالية لتقديم خدمات أفضل للجمهور. وقال ويجمان: "إن اللوائح الجديدة مصممة للدخول في هذا المجال لإنشاء النظام والمعايير الواضحة".

تستند اللوائح إلى المعايير التي وضعها فريق العمل المالي (FATF). بدأت معظم الدول في جميع أنحاء العالم في تطبيق قواعد FATF الجديدة للمعاملات الرقمية في مناطقها الخاصة.

لوائح العملة المشفرة العالمية

شهد سوق العملات المشفرة نموًا كبيرًا في عام 2021 حيث قفزت القيمة السوقية الإجمالية بأكثر من 250٪ خلال الأشهر العشرة الأولى. ومع تزايد شعبيتها، زاد أيضًا استخدام الأصول الرقمية في المعاملات المالية غير القانونية. ولمواجهة ذلك، أدخلت العديد من الدول الأوروبية والآسيوية قواعد صارمة بشأن اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) للكشف عن العملات المشفرة ومنعها في الأنشطة غير القانونية.

من حيث التبني ، تعد إسرائيل واحدة من أسرع مراكز التشفير نموًا في العالم. نظرًا لارتفاع شعبية الأصول الرقمية في المنطقة ، زادت السلطات من جهودها لجعل نظام التشفير في إسرائيل آمنًا. في كانون الأول (ديسمبر) 2020 ، أفادت تقارير أن سلطة الضرائب الإسرائيلية إرسال إخطارات للمقيمين مطالبتهم بالكشف عن مقتنياتهم من العملات المشفرة.