أقر شقيق مدير منتج سابق في Coinbase بأنه مذنب في قضية تداول Crypto Insider

نيخيل واهي ، شقيق مدير منتجات Coinbase السابق Ishan Wahi ، الاعتراف بالذنب في جلسة استماع يوم الاثنين لتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال سلكي فيما يتعلق بمخطط تداول داخلي مزعوم.

قال داميان ويليامز من مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك في بيان: "بعد أقل من شهرين من توجيه الاتهام إليه ، اعترف نيخيل واهي في المحكمة اليوم بأنه تداول في أصول مشفرة استنادًا إلى معلومات العمل السرية الخاصة بـ Coinbase والتي لا يحق له الحصول عليها". .

تابع ويليامز: "للمرة الأولى على الإطلاق ، اعترف المدعى عليه بالذنب في قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة". "يجب أن يكون الإقرار بالذنب اليوم بمثابة تذكير لأولئك الذين يشاركون في أسواق العملات المشفرة بأن المنطقة الجنوبية من نيويورك ستستمر بثبات في مراقبة عمليات الاحتيال لجميع المشارب وسوف تتكيف مع تطور التكنولوجيا."

ينتظر نيخيل الآن الحكم في ديسمبر ، والذي قد يصل إلى 20 عامًا في السجن. قال ويليامز إنه أُمر أيضًا بإعادة الأموال المكتسبة نتيجة تداول Coinbase غير المشروع.

مرة أخرى في يوليو ، قسم العدل اتهم إيشان ونيخيل وصديقهما سمير راماني بمؤامرة الاحتيال والاحتيال السلكي من حيث صلته بالتداول الداخلي للعملات المشفرة. ال الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية كما قدم اتهامات ضد الثلاثي.

أثناء عمله في Coinbase ، يُزعم أن Ishan شارك معرفته الداخلية بإعلانات قائمة Coinbase القادمة مع Nikhil و Sameer للاستفادة بعد ذلك من القوائم عن طريق شراء الرموز المميزة قبل نشرها على Coinbase. 

في أغسطس ، إيشان تعهد ببراءته على اتهامات وزارة العدل. الآن بعد أن أقر شقيقه بالذنب ، من غير الواضح كيف ستستمر قضية Ishan وما إذا كان سيستمر في محاربة قضية التداول من الداخل. 

وبحسب بيان وزارة العدل الصادر يوم الإثنين ، فقد ورط نيخيل شقيقه إيشان واعترف بتلقي معلومات منه. ثم ورد أن Nikhil استخدم العديد من محافظ التشفير المختلفة في أسماء الآخرين لإخفاء هوية تداوله من الداخل.

تمتد مخاوف التداول من الداخل في بورصات العملات المشفرة إلى ما وراء هذه الحالة فقط ، والتي تعتبر الأولى من نوعها ومن المرجح أن تشكل سابقة. افترض ثلاثة أكاديميين ماليين أستراليين أن ما يصل إلى 25 ٪ من قوائم Coinbase في السنوات الأربع الماضية ربما تضمنت بعض التداول من الداخل.

في تقرير صدر في أغسطس عن قوائم Coinbase بعنوان "التداول من الداخل في أسواق العملات المشفرة" ، زعم الأكاديميون أن Coinbase لديها مشكلة تجارية خطيرة من الداخل وجادل بأن التداول من الداخل "منهجي" في صناعة العملات المشفرة. 

"من الفحص البصري ، نلاحظ أن هناك نمطًا واضحًا للارتفاع قبل إعلان القائمة يبدأ في -250 ساعة ،" صرح الباحثون. "يستمر الارتفاع حتى حدث إعلان الإدراج ، حيث نرى ارتفاعًا في الأسعار بسبب المعلومات الجديدة التي تدخل السوق ورد فعل المتداولين على الأخبار.

وخلصوا إلى أن "نمط التشغيل الذي نلاحظه يتوافق مع عمليات التسابق في القضايا التي تمت مقاضاتها للتداول من الداخل في أسواق الأسهم".

قال ممثل Coinbase سابقًا فك تشفير أن Coinbase لديها "عدم التسامح مطلقًا مع السلوك غير المشروع ومراقبتها ، وإجراء التحقيقات عند الاقتضاء".

وقالت الشركة "نحن نعمل بجد لضمان وصول جميع المشاركين في السوق إلى نفس المعلومات". "كجزء من هذا الجهد ، نتخذ خطوات لتقليل احتمالية وجود إشارات فنية أثناء اختبار الأصول وخطوات التكامل."

ملاحظة المحرر: تم تحديث عنوان هذا المقال ليعكس موقع نيخيل واهي داخل الشركة.