FTX المؤسس سام مصرفي- دفع فريد بأنه غير مذنب في محكمة مانهاتن الفيدرالية يوم الثلاثاء في اتهامات بخداع المستثمرين ونهب ودائع العملاء على حسابه الخاص. العملات المشفرة منصة التداول حيث حدد القاضي موعدًا مبدئيًا للمحاكمة في أكتوبر.
مصرفي- نفى فريد، 30 عامًا، التهم الموجهة إليه بتحويل مبالغ ضخمة من أموال العملاء بشكل غير قانوني FTX للقيام بشراء عقارات بسخاء، والتبرع بالمال للسياسيين، والقيام بصفقات محفوفة بالمخاطر في شركة ألاميدا للأبحاث، شركته. العملات المشفرة شركة تداول صناديق التحوط.
مصرفي- أعلن محامي فريد، مارك كوهين، اعتراف موكله قائلاً: "إنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه".
بعد ذلك، حدد القاضي لويس أ. كابلان موعدًا مبدئيًا للمحاكمة في الثاني من أكتوبر، قائلاً إنه قد يحركها للأمام أو للخلف يومًا أو يومين. وقدر المدعي العام أن الحكومة ستستغرق شهرًا لعرض قضيتها أمام هيئة محلفين، في حين توقع محامي الدفاع أن تستمر القضية لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
يرتدي حقيبة ظهر، مصرفي- سار فرايد عبر حشد من الكاميرات عندما دخل قاعة المحكمة في يوم ممطر ليمثل لأول مرة أمام كابلان. في قاعة المحكمة، مصرفي- بدا فرايد مرتاحًا خلال معظم الإجراءات التي استغرقت نصف ساعة، وكان يتحدث أحيانًا إلى محامٍ بجانبه. وعندما غادر المحكمة، لم يتحدث إلى الصحفيين في الخارج.
بعد مصرفي دفع فرايد بأنه غير مذنب، وناقش القاضي مع المحامين جدولًا زمنيًا للمضي قدمًا نحو المحاكمة، وحدد مواعيد أبريل لمحامي الدفاع لتقديم الحجج التي تطعن في صحة الاتهامات وللرد على المدعين العامين. تم تحديد المرافعات الشفهية في 18 مايو.
وأضاف القاضي أيضا مصرفي-شروط كفالة فرايد بمنعه من الوصول أو النقل العملات المشفرة أو الأصول FTX أو Alameda Research أو أي أصول تم شراؤها بأموال من الشركات.
أقر اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين المرتبطين ببورصة العملات المشفرة المفلسة FTX بالذنب
لقد فعل ذلك بعد أن قالت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون مصرفي- عمل فرايد مع جهات تنظيمية أجنبية من أجل النقل FTX الأصول لهم بعد ذلك FTX أعلن إفلاسه وكان يعلم أن سلطات الإفلاس الأمريكية كانت مهتمة أيضًا بهذه الأصول.
قال ساسون مصرفي- أعرب فرايد لأحد المتآمرين المشاركين عن علمه بوجود منافسة بين سلطات الإفلاس الأمريكية والجهات التنظيمية الأجنبية، وأنه أراد تسليم الأصول إلى الهيئات التنظيمية الأجنبية جزئيًا لأنه اعتقد أنهم سيكونون أكثر تساهلاً معه وقد يكون قادرًا على ذلك. لاستعادة السيطرة على أعماله.
لكن كوهين أصر على ذلك مصرفي- لم ينقل فريد شخصيًا أي أصول، وأن أي شيء تم نقله جاء بناءً على إصرار محكمة في جزر البهاما التي أمرت بذلك.
وأشار ساسون FTX كان ثاني أكبر العملات المشفرة تبادل، كما أخبر القاضي أن الحكومة تأمل في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لضحايا الاحتيال، بدلاً من إخطارهم بشكل فردي حيث قد يصل عددهم إلى أكثر من مليون.
قبل مصرفي-مثول فريد، وأرسل محاموه رسالة إلى القاضي قائلين فيها مصرفي- أصبح والدا فريد، وكلاهما أستاذان في كلية الحقوق بجامعة ستانفورد، في الأسابيع الأخيرة هدفًا "للتدقيق الإعلامي المكثف والمضايقات والتهديدات". وقالوا إن الوالدين تلقوا "سيلًا مستمرًا من رسائل التهديد، بما في ذلك رسائل تعبر عن الرغبة في تعرضهم للأذى الجسدي".
ونتيجة لذلك، طلب المحامون حجب الأسماء في وثائق المحكمة لشخصين اصطفوا للتوقيع مصرفي-سند فرايد الشخصي بقيمة 250 مليون دولار. مصرفي- تم إطلاق سراح فريد بالمراقبة الإلكترونية منذ حوالي أسبوعين بشرط أن ينتظر المحاكمة في منزل والديه في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا.
وسمح القاضي ببقاء الأسماء سرية في الوقت الحالي، لكنه قال إنه قد يعيد النظر في قراره إذا اعترض أعضاء وسائل الإعلام أو غيرهم.
كارولين إليسون، 28 عاماً، التي كانت تدير شركة ألاميدا، وغاري وانغ، 29 عاماً، الذي شارك في تأسيس شركة FTX، وقد اعترفوا بالذنب في تهم الاحتيال ويتعاونون مع المدعين العامين في محاولة للتساهل. وكلاهما حر بكفالة.
وظلت مناشداتهم سرية حتى مصرفي-فرايد كان في الهواء بعد تسليمه من جزر البهاما حيث FTX مقره، بسبب مخاوف من احتمال فراره.
قبل فترة وجيزة مصرفي- بعد استدعاء فريد، أعلن المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز أنه سيشكل فريق عمل مكون من كبار المدعين العامين في مكتبه للتحقيق والملاحقة القضائية في الأمور المتعلقة بالقضية. FTX ينهار. وقال إن فرقة العمل ستعمل أيضًا على تعقب أصول الضحايا واستعادتها.
“تعمل المنطقة الجنوبية من نيويورك على مدار الساعة للرد على الانهيار الداخلي FTX"، قال ويليامز في بيان صحفي. "إنها لحظة العمل الجماعي على سطح السفينة. نحن نطلق SDNY FTX فرقة العمل لضمان استمرار هذا العمل العاجل، بدعم من الجميع SDNY's الموارد والخبرات، حتى تحقيق العدالة”.
