يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إن عمليات الاحتيال على العملات المشفرة قد انتهت

خبراء في قسم بورتلاند في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يخبرون الناس بما يفعلونه يمكن أن تفعله لتجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، والتي أصبحت على ما يبدو أكثر وضوحًا وعدوانية خلال السنوات القليلة الماضية.

يقول مكتب التحقيقات الفدرالي إن عمليات الاحتيال على العملات الرقمية آخذة في الازدياد

يبدو أن الجريمة القائمة على التشفير أصبحت مشكلة خطيرة نظرًا لارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية الرائدة مثل البيتكوين في السنوات الأخيرة. قبل شهرين فقط ، وصلت العملة الرقمية الأولى في العالم من حيث القيمة السوقية إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق بحوالي 68,000 دولار ، في حين قفزت Ethereum إلى ما يقرب من 5,000 دولار لكل وحدة.

مع هذه الزيادات المفاجئة ، سعى العديد من المجرمين إلى الاستفادة من المساحة المتنامية ، وقد أصدرت شركة Chainalysis - وهي شركة لتحليل blockchain - عدة تقارير تناقش الضرر الذي حدث. آخر واحد يقول ذلك ما يقرب من 9 مليارات دولار في التشفير تم غسيل الأموال في عام 2021 وحده.

براندون - محاسب في الطب الشرعي في مكتب التحقيقات الفدرالي والذي لا يستخدم إلا اسمه الأول في هذه المقابلة - ناقش مؤخرًا العملة المشفرة وبعض الأشياء التي يمكن للمتداولين البحث عنها. هو يقول:

Cryptocurrency هي عملة رقمية تستخدمها للاستثمار أو شراء السلع ومن أجل شراء أو الدخول في عملة معماة ، عليك استخدام عملتك التقليدية مثل الدولار الأمريكي.

يقول إن إحدى أكبر المشاكل في مجال العملات المشفرة هي أنها غير منظمة فعليًا. هناك العديد من العملات المشفرة الجديدة تدخل الفضاء كل يوم ، ولا يتبع أي منها أي قوانين. على الرغم من ذلك ، فهي ليست غير قانونية في الولايات المتحدة. هو يقول:

في الواقع ، تقبل العديد من الشركات الآن العملات المشفرة لمدفوعات ... مبيعات التجزئة التقليدية للسلع والخدمات.

يقول كيران رامزي - أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يعمل مع قسم بورتلاند - إن الاحتيال الذي ينطوي على التشفير في ازدياد ، وأن الناس بحاجة حقًا إلى إبقاء أعينهم مفتوحة أمام بعض الأعلام الحمراء. يعلق:

نحن نشهد ارتفاعًا متناسبًا في مخططات الاحتيال ، مما يوفر بشكل أساسي للمحتالين أو المجرمين طرقًا أكثر لسرقة أموالك.

من بين أكثر المخططات شيوعًا التي يسحبها المجرمون هي الحيل الرومانسية. يتعرفون على شخص ما من خلال تطبيق مواعدة عبر الإنترنت ، ويبدو كل شيء على ما يرام. فجأة ، فجأة ، وصلوا إليهم وقالوا إنهم يواجهون مشاكل مالية ويمكن للشخص أن يرسل لهم بعض الأموال بالعملة الرقمية. الشخص - معتقدًا أن العلاقة حقيقية - يرسل الأموال ولا يستردها أبدًا.

ترك الناس محطمين ومفلسين

بالإضافة إلى أن المجرم يختفي بعد ذلك وتنتهي العلاقة بشكل مفاجئ ، تاركًا الضحية جيوبًا فارغة وقلبًا مكسورًا.

كانت هناك أيضًا زيادة في عمليات الاحتيال في اليانصيب ، حيث تم دفع شخص ما إلى الاعتقاد بأنه قد ربح يانصيبًا كبيرًا من نوع ما ، ولكن قبل أن يتمكنوا من الحصول على أموالهم ، يجب عليهم دفع رسوم تشفير.

الوسوم (تاج): Chainalysis, الحيل crypto, مكتب التحقيقات الفدرالي المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/the-fbi-warns-about-rising-crypto-scams/