المنظمون يحققون في قضية Sam Bankman-Fried للتلاعب بالأسواق ذات الصلة بـ Terra

الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried هو موضوع استفسار عن التلاعب بالسوق يتعلق بانهيار نظام Terra البيئي.

ووفقا ل تقرير من نيويورك تايمز يحقق المدعون الفيدراليون في ما إذا كان Bankman-Fried له علاقة بتوجيه أسعار LUNA و TerraUSD (UST) ، ما يسمى بالعملة المستقرة الخوارزمية التي فقدت ربطها في وقت سابق من هذا العام وتسببت في النهاية في حدوث انهيار على مستوى السوق.

يقال إن المحققين قد شحذوا البيانات التي تشير إلى أن هناك تراكمًا كبيرًا لأوامر "البيع" للعملة المستقرة قبل تحطمها ، ويمكن عزوها إلى شركة Alameda الشقيقة لـ FTX. الشركة التجارية ، وفقا لمصادر مجهولة نقلت من قبل مرات، راهنوا على الرمز المميز ويأملون في الاستفادة من انهياره. 

يدرس التحقيق أيضًا ما إذا كانت FTX قد انتهكت القانون عن طريق تحويل أموال العملاء إلى Alameda Research ، وما إذا كانت قد فشلت في احترام قوانين مكافحة غسيل الأموال التي تتطلب من شركات تحويل الأموال الأمريكية فرض قواعد اعرف عميلك والإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني - وهو أمر كانت شركة FTX كون التحقيق عن  قبل عدة أشهر من إعلان إفلاسها في 11 نوفمبر.

أجرى Bankman-Fried العديد من المقابلات الإعلامية خلال الأسابيع القليلة الماضية ، مشيرًا في بعض المظاهر إلى أنه لم يكن له علاقة تذكر بعمليات ألاميدا الأخيرة.

في مقابلة مع بلوك فرانك تشابارو ، بانكمان فرايد محمد كان "غير متأكد" إذا كان لدى Alameda وصول خاص إلى FTX.

قال بانكمان فرايد في ذلك الوقت: "أعتقد أن [ألاميدا] قد يكون لديها شيء مثل حساب التصفية المتأخر قرب النهاية".

كثير في مجتمع التشفير اعتقد أن مؤسس FTX يحاول تصوير نفسه على أنه غير كفء في إدارة شؤون البورصة. لم يقر Bankman-Fried بأنه كان على علم بأفعال Alameda وقد صرح مرارًا وتكرارًا أنه جمع المعلومات من الوصول المحدود إلى البيانات خلال الأسابيع القليلة الماضية.