يقوم Santander بتقييم التعرض للعملات المشفرة باستخدام تحليلات blockchain

أكمل البنك تجربة مع شركة Elliptic لإدارة مخاطر الأصول المشفرة للإبلاغ عن نشاط مشبوه للعملات المشفرة

شركة حلول التحليلات والامتثال لـ Blockchain Elliptic أعلن بالأمس كانت تعمل مع Santander لمساعدة البنك على فهم المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية. شهد يوم أمس ختام طيار ساعد فيه Elliptic Santander في تحديد النشاط المشبوه المرتبط بالعملة المشفرة.

يبدو أن Santander هو أحد البنوك الأكثر صداقة مع blockchain ، حيث قام بنشر مواد تعليمية حول العملات المشفرة لعملائه. في العام الماضي ، أصبح سانتاندير أول بنك في المملكة المتحدة استخدم الريبل لتطوير نظام مدفوعات عبر الحدود في الوقت الفعلي.

قامت Elliptic ، التي تلقت في عام 2016 باستثمارات من شركة رأس المال الاستثماري Mouro Capital المدعومة من Santander ، بنشر حل Discovery الخاص بها لاكتشاف المعاملات بين عملاء Santander و تبادل كريبتوكيرنسي. يحلل البرنامج هذه المعاملات من أجل تقييم تعرض Santander غير المباشر للأصول الرقمية.

علق الرئيس التنفيذي لشركة Elliptic ، Simone Maini ، "يوضح هذا النموذج التجريبي التزام Elliptic بمساعدة المؤسسات المالية على فهم تعرضها لأصول التشفير وتخفيف مخاطر مكافحة غسيل الأموال. يعد هذا التمرين الناجح دليلًا واضحًا على أن العمل مع Elliptic يمكّن المؤسسات الرائدة من التنقل بثقة في نظام التشفير البيئي سريع التطور".

تم تطوير Elliptic's Discovery بالتعاون مع المؤسسات المالية لدعم احتياجات التشفير المتزايدة. يمكنه تحديد فرص العمل من خلال اكتشاف كيانات التشفير المشروعة ، وكذلك الإبلاغ عن نشاط التشفير غير المشروع.

يقوم Discovery بإجراء تقييمات مخاطر الطرف المقابل في عمليات تبادل العملات المشفرة من خلال استخدام تحليلات blockchain المتقدمة ولديه تغطية أكثر شمولاً لمزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) ، مع ملفات تعريف مخاطر لأكثر من 200 من أكبر VASPs في العالم.

يغطي الحل 97٪ من معاملات العملة المشفرة من حيث حجم التداول وقد تم إنشاؤه باستخدام مجموعة بيانات شاملة تضم أكثر من 10 مليارات نقطة بيانات. يمنح الاكتشاف كل VASP درجة إهليلجية توفر مقياسًا للمخاطر.

وأضاف الشريك العام في Mouro Capital ، مانويل سيلفا مارتينيز ، "Elliptic هي واحدة من أقدم استثماراتنا ، وقد كانت شريكًا رائعًا في مساعدتنا على تجاوز تعقيدات تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) وعالم التشفير. نحن متحمسون لرؤية تقنية Elliptic بالتعاون مع Santander لفهم وحماية أعمال البنك وعملائه بشكل أفضل".

المصدر: https://coinjournal.net/news/santander-assesses-crypto-exposure-with-blockchain-analytics/