تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بتسوية الرسوم المفروضة على ثلاثة من مروجي BitConnect

لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) لديها تسديد الرسوم ضد ثلاثة من مروجي BitConnect للحصول على تعويضات جماعية قدرها 3.5 مليون دولار و190 عملة بيتكوين إضافية في فوائد الرفض والحكم المسبق.

أُعلن يوم الخميس أن هيئة تنظيم سوق الأوراق المالية أصدرت بالفعل حكمًا ضد مايكل نوبل (المعروف أيضًا باسم مايكل كريبتو) وحكمًا نهائيًا ضد جوشوا جيبسين ولورا ماسكولا. تم اتهامهم جميعًا بالترويج لخطط الإقراض الاحتيالية BitConnect.

احتيال تشفير بمليار دولار

وعدت BitConnect بعوائد ضخمة لمستثمريها، لكن تبين أنها مجرد خطة استثمار بونزي تشير التقديرات إلى أنها خدعت المستثمرين بمبلغ 2.6 مليار دولار. اكتسب المخطط زخمًا في عام 2017 مع الطفرة في سوق العملات المشفرة ووصل إلى القاع في أوائل عام 2018. وبصرف النظر عن الولايات المتحدة، هناك دول أخرى خرق الناس مرتبطة بهذا الاحتيال الضخم للعملات المشفرة.

الوكالة الأمريكية وجهت التهم لأول مرة ضد نوبل وعدد قليل من الآخرين في وقت سابق من شهر مايو، بدعوى أنهم روجوا لمخطط العملات المشفرة الاحتيالي بين يونيو 2017 ويناير 2018. يُزعم أن نوبل انتهك قانون الأوراق المالية من خلال عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة دون ترخيص وسيط-تاجر.

من ناحية أخرى، كان جيبسن همزة الوصل بين BitConnect والمروجين، الذين يمثلون المخطط الاحتيالي في المؤتمرات والمناسبات الترويجية، بينما لم يتلق ماسكولا سوى "عائدات معينة" من أنشطة جيبسين.

في حين تم اتهام نوبل بانتهاك شروط التسجيل الخاصة بقوانين الأوراق المالية الفيدرالية، تم حجز Jeppesen للمساعدة والتحريض على عرض BitConnect غير المسجل وبيع الأوراق المالية. ومع ذلك، لم يواجه ماسكولا سوى تهم الإثراء غير العادلة.

ورغم أن أياً منهم لم يعترف بالتهم الموجهة إليه أو ينفيها، فقد وافقوا جميعاً على الحكم. وبموجب الأوامر، يتعين على Jeppesen دفع ما يقرب من 3.04 مليون دولار أمريكي كفوائد الإرجاع والحكم المسبق، و190 بيتكوين في الاسترداد، وغرامة قدرها 150,000 دولار أمريكي. وقد أُمر ماسكولا بدفع مبلغ 576,358 دولارًا أمريكيًا كفوائد على الدين والحكم المسبق، في حين سيتم تحديد العائدات التي سيتم تحصيلها من نوبل في اقتراح لاحق.