تقدم SEC شكوى جديدة ضد مؤسس BitConnect والمروج الرئيسي

قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات شكوى جديدة ضد نظام BitConnect للعملات المشفرة التي تم حلها الآن ، مدعية أن أولئك الذين يقفون وراءها قاموا بإجراء أوراق مالية احتيالية وغير مسجلة يبلغ مجموعها 2 مليار دولار.

وصلت الشكوى إلى جدول الأعمال يوم الأربعاء مع طلب إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين ضد BitConnect و Satish Kumbhani والمروج Glen Arcaro وشركة Future Money Ltd. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن برنامج الإقراض الخاص بـ BitConnect يشكل عرضًا احتياليًا وغير مسجل للأوراق المالية.

أخيرًا ، جلب مخطط BitConnect 325,000 BTC ، وفقًا لـ SEC. وهذا يصل إلى 15 مليار دولار بأسعار اليوم و 2 مليار دولار في وقت المخطط المزعوم. 

ينضم هذا الإجراء القضائي الجديد قضية أخرى تم رفع دعوى ضد خمسة آخرين مرتبطين بـ BitConnect. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى ضد جوشوا جيبسين، وتريفون براون، وكريج جرانت، وريان ماسن، ومايكل نوبل في شهر مايو من هذا العام. بحلول أغسطس، كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات وون حكم بقيمة 12 مليون دولار ضد نوبل وجيبيسن.

تم قيادة المروجين الخمسة بواسطة Arcaro ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، ويشار إليهم باسم "مروجي Arcaro" في شكوى اليوم. 

"قام مروجو Arcaro و Arcaro - لم يتم تسجيل أي منهم لدى اللجنة بصفته وسيطًا - تاجرًا ، أو مرتبطًا بوساطة وسيط - تاجر مسجّل - بالإعلان عن الإمكانات المربحة المفترضة للاستثمار في برنامج الإقراض لمستثمري التجزئة المحتملين ، من خلال" الشهادات "- على غرار مقاطع الفيديو التي أنشأوها ونشروها على YouTube ، أحيانًا عدة مرات في اليوم ، مع روابط إحالة إلى برنامج الإقراض ".

تزعم الشكوى أن BitConnect ومؤسس Kumbhani أسسوا هذه الشبكة وكافأوا ترقيتهم من خلال العمولة ، "وقد أخفوا جزءًا كبيرًا منها عن المستثمرين" ، وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات.

كومباني لينكدين: لا تزال الصفحة مدرجة على أنه يعمل في BitConnect باعتباره "مروجًا بدوام كامل لتثقيف الأشخاص حول العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم من خلال شبكة BitConnect." تزعم الصفحة أن الشركة هي "مجتمع البيتكوين والعملات المشفرة الذي ينمو سريعًا [كذا] ويقوم بتثقيف الناس حول العملات المشفرة وفرصها."

نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أ بيان إلى جانب الشكوى، تقول إنها تزعم أن كومباني ورفاقه "استولوا على أموال المستثمرين لمصلحتهم الخاصة عن طريق تحويل تلك الأموال إلى عناوين المحفظة الرقمية التي يسيطرون عليها، وأكبر مروج لهم في الولايات المتحدة، المدعى عليه جلين أركارو، وآخرين".

وقالت لارا شالوف مهربان، المدير الإقليمي المساعد للمكتب الإقليمي في نيويورك التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات: "نزعم أن هؤلاء المدعى عليهم سرقوا مليارات الدولارات من مستثمري التجزئة حول العالم من خلال استغلال اهتمامهم بالأصول الرقمية". "سنلاحق بقوة ونحاسب أولئك الذين ينخرطون في سوء السلوك في مجال الأصول الرقمية."

المصدر: https://www.theblockcrypto.com/linked/116382/sec-levies-new-complaint-against-bitconnect-founder-and-lead-promoter؟utm_source=rss&utm_medium=rss