يكشف التقرير أن العملات المشفرة تغذي تجارة الفنتانيل غير المشروعة

كشفت شركة Elliptic، وهي شركة رائدة في تحليلات blockchain، عن شبكة مكونة من 100 مورد فردي يقومون بتسهيل تجارة الفنتانيل غير المشروعة عن طريق تهريب المواد الكيميائية الأولية اللازمة لتصنيع الفنتانيل.

ويستخدم المجرمون أيضًا العملات المشفرة، وتحديدًا بيتكوين وإيثريوم وترون ومونيرو، لتسديد المدفوعات، وتسهيل تحويل الأموال من المشترين إلى الموردين، وتكون الوجهة النهائية هي المكسيك.

Elliptic يكشف عن شبكة الفنتانيل غير القانونية

في التقرير، الاهليلجيه الغطس في سلسلة التوريد الكيميائية التي تغذي المواد الخاضعة للرقابة في وباء المخدرات في الولايات المتحدة وخارجها، مما يسلط الضوء على الدور الهام للعملات المشفرة في هذه التجارة غير المشروعة.

كشف تحقيق Elliptic عن شبكة من الموردين الذين يقدمون المواد الكيميائية الأولية لتخليق الفنتانيل والذين يقبلون الدفع بالعملات المشفرة، مما يجعل مُعاملات شراء مُتعددة يمكن الوصول إليها بسهولة.

ويكشف التقرير أيضًا عن وجود 80 مجموعة مختلفة تحتوي على 144 عنوانًا مختلفًا للعملات المشفرة الموجودة على سلاسل البلوكشين الخاصة بالبيتكوين والإيثريوم وترون ومونيرو، والتي تم اكتشاف أنها مرتبطة بموردي المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل.

وبعد الاستحواذ، يتم شحن هذه المواد الكيميائية إلى المكسيك، مع التهرب من عمليات الفحص الجمركي والتدقيق من قبل سلطات إنفاذ القانون. بمجرد شحنها، يتم تسليم المواد غير القانونية إلى مواقع مختلفة في المكسيك، بما في ذلك مدينة مكسيكو، وولايات مثل كويريتارو وخاليسكو، وهي مناطق تابعة لعصابة كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون (CJNG) سيئة السمعة.

تتصدر Bitcoin المعاملات بقيمة 19 مليون دولار

العملات المشفرة، رغم أنها ليست الوحيدة وسائل الدفع تلعب طريقة هذه المواد الكيميائية دوراً هاماً في هذه التجارة. وفقًا لبحث Elliptic، تلقى الموردون أكثر من 32 مليون دولار من خلال ثلاث عملات مشفرة رئيسية: Bitcoin، وTether (USDT) على Tron، وTether (USDT) على Ethereum.

تُظهر البيانات أيضًا اتجاهًا للنمو بنسبة 450٪ على أساس سنوي في عدد المدفوعات التي يتلقاها موردو سلائف الفنتانيل منذ عام 2021. وتتصدر بيتكوين الطريق بمبلغ 19 مليون دولار، تليها تيثر (USDT) على ترون بمبلغ 9 ملايين دولار وUSDT. على الايثيريوم بمبلغ 4 ملايين دولار.

علاوة على ذلك، يقوم هؤلاء الموردون أيضًا بتوفير هذه المواد الكيميائية لإنتاج مواد أخرى غير شرعي المخدرات. يواجه سوق المخدرات غير المشروعة، بما في ذلك الفنتانيل والميثامفيتامين والإكستاسي، أزمة حادة، مع احتمال إغراق السوق بمخدرات بقيمة مليارات الدولارات. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة المخدرات العالمية المستمرة، حيث تتجاوز قيمتها السوقية المحتملة 50 مليار دولار.