يكشف تقرير Chainalysis عن ارتفاع في عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة.

منذ أن أصبح التشفير أكثر شيوعًا ، كانت هناك مشكلة مرضية أو أخرى في هذا القطاع. هذا يدل على أن مخاوف بعض المتداولين بشأن دخول السوق صحيحة. على الرغم من القمع الواسع النطاق على هذه الجهات الخبيثة ، إلا أنهم يجدون دائمًا طريقة جديدة لإعادة اكتشاف أنفسهم. تم تسليط الضوء على هذا في التحليل الأخير تقرير، والتي توضح بالتفصيل زيادة طفيفة في غسيل الأموال عبر قطاع التشفير.

شهدت هيئة تحليل البيانات زيادة حادة في عمليات غسيل الأموال في العامين الماضيين.

 وفقًا لتقرير Chainalysis ، يمكن أن تساهم هذه الجهات الخبيثة بحوالي 8.6 مليار دولار في كمية الأموال النقدية غير المشروعة التي يتم غسلها من خلال قطاع التشفير. على الرغم من أن هيئة تحليل البيانات شهدت زيادة حادة مقارنة بما كانت عليه قبل عامين ، إلا أن هذا الرقم لا يزال يعاني من فجوة كبيرة مقارنة بعام 2019. في تقريرها لعام 2019 ، قالت Chainalysis أنه تم غسيل حوالي 10.9 مليون دولار من العملات المشفرة في هذا القطاع. ومع ذلك ، أعلنت الشركة التي تحتفظ بالأرقام القياسية أيضًا أن الأرقام تجاوزت 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات.

اكتسب المجرمون قيمة أكبر في غسل الأموال من خلال الأصول الرقمية أكثر من النقد المادي.

ناقش تقرير Chainalysis أيضًا الاختلافات الشاسعة بين التداول النقدي المادي والمعاملات عبر الإنترنت. وذكر التقرير ذلك سلسلة كتلة تتسم بالشفافية وتمكنت من مساعدة المسؤولين على تتبع هذه الأصول. باستخدام ذلك ، يمكنهم عرض المحافظ التي تحتوي على الأصول الرقمية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والحصول على إشعار عند نقلها إلى محفظة أخرى. ذكر Chainalysis أيضًا أن المجرمين اكتسبوا قيمة أكبر في غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة أكثر من النقد المادي. يسلط تقرير Chainalysis الضوء أيضًا على الانخفاض في عمليات غسيل الأموال التبادلات المركزية ، تمثل فقط 47٪ من الرقم بأكمله.