ساهمت المشاكل التنظيمية التي واجهتها Binance في العديد من البلدان في اتخاذ خطوات لتحقيق ذلك الامتثال مع اللوائح المحلية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. أصبحت بورصة العملات المشفرة الشهيرة الآن معين المحقق الجنائي السابق بوزارة الخزانة الأمريكية ، جريج موناهان ، بصفته مسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال العالمي (GMLRO).
خدم المسؤول الأمريكي الحكومة الأمريكية لما يقرب من 30 عامًا. تضمنت غالبية أدواره التحقيق في الضرائب وغسيل الأموال والجرائم المالية الأخرى ذات الصلة. لقد قاد التحقيقات التي أدت إلى إدانة العديد من مجرمي الإنترنت البارزين والجماعات الإرهابية.
وفقا لموناهان ،
"تتمتع Binance بثقافة قوية تتمثل في وضع مستخدميها في المرتبة الأولى ، بدءًا من توفير المنتجات الرائدة في السوق إلى دعم التحقيقات رفيعة المستوى التي تساعد في جعل صناعة التشفير مكانًا أكثر أمانًا."
أضاف،
"ستركز جهودي على توسيع برامج Binance الدولية لمكافحة غسيل الأموال (AML) والتحقيق ، بالإضافة إلى تعزيز علاقات المنظمة مع الهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم."
كان Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، في طليعة جهود الامتثال هذه. كما رحب الرئيس التنفيذي بتعيين موناهان ، قائلاً:
"لقد حرصنا دائمًا على الحفاظ على Binance بأعلى المعايير لحماية مصالح مستخدمينا ، ولهذا الغرض ، نعمل دائمًا على توسيع قدراتنا لجعل Binance والصناعة الأوسع مكانًا آمنًا لجميع المشاركين.
واستطرد تشيكوسلوفاكيا قائلاً: "بصفته محققًا سابقًا في تطبيق القانون الفيدرالي الأمريكي ، يجلب جريج موناهان ثروة من الخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والتحقيقات إلى Binance".
الصورة الاكبر
خلال الأشهر القليلة الماضية ، كان Binance تحت الكثير من فحص دقيق من الهيئات التنظيمية حول العالم. بينما حذر البعض الكيان ، حظر البعض الآخر عمليات الشركة بحجة عدم وجود التفويض المناسب.
أغلقت Binance العمليات في بعض الأماكن بينما تتماشى أيضًا مع المنظمين في أماكن أخرى. تقوم بورصة العملات المشفرة بهذا الأخير بواسطة متوقفة عروض منتجات استثمارية معينة. أظهر Binance أيضًا درجة من المرونة فيما يتعلق بـ تغيير السياسات داخل الشركة.
أين تستثمر؟
اشترك في نشرتنا الإخبارية
المصدر: https://ambcrypto.com/binance-makes-new-appointment-to-make-wider-industry-a-safer-place/
- 7
- 9
- الكل
- أمريكي
- AML
- مكافحة غسل الاموال
- حول
- ترخيص
- binance
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- حول الشركة
- الالتزام
- وعاء
- ساهمت
- دولة
- جرائم
- مجرم
- التشفير
- صناعة تشفير
- ثقافة
- مجرمو الإنترنت
- CZ
- توسيع
- الخبره في مجال الغطس
- اتحادي
- مالي
- الاسم الأول
- مرونة
- العالمية
- حكومة
- HTTPS
- العالمية
- عالميا
- تحقيق
- استثمار
- IT
- القانون
- تطبيق القانون
- ليد
- خط
- محلي
- أغلبية
- قيادة السوق
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- رسمي
- عمليات
- أخرى
- الرائج
- المنتج
- المنتجات
- البرامج
- قوانين
- الجهات التنظيمية
- خزنة
- ضريبة
- المستخدمين
- ثروة
- في غضون
- العالم
- في جميع أنحاء العالم
- سنوات
