خلافًا للاعتقاد السائد، يشير تقرير CoinShares بعنوان "تحديد جرائم العملات المشفرة: التوقعات مقابل البيانات" (المنشور في 30 أغسطس 2023) إلى أن استخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير القانونية ليس منتشرًا على نطاق واسع كما تصوره وسائل الإعلام في كثير من الأحيان. ووفقًا للتقرير، قدرت شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس أن ٢٠ مليار دولار فقط متورطة في جرائم متعلقة بالعملات المشفرة في عام ٢٠٢٢. وتشير كوين شيرز إلى أن هذه الشركات تتعاون بشكل متكرر مع وكالات إنفاذ القانون مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة مدينة لندن لتتبع معاملات العملات المشفرة غير المشروعة.
• تقرير يؤكد على أن سلاسل الكتل العامة، التي تشكل أساس معظم العملات المشفرة، تتسم بالشفافية بطبيعتها. تسجل هذه الشفافية كل معاملة في دفتر الأستاذ العام، ويمكن لأي شخص الوصول إليها، مما يجعلها بيئة مليئة بالتحديات للأنشطة الإجرامية. تشير CoinShares إلى أن هذا المستوى من الشفافية ساعد وكالات إنفاذ القانون، مستشهدة بأكبر عملية مصادرة لأصول قام بها مكتب التحقيقات الفيدرالي على الإطلاق بقيمة 3.6 مليار دولار، والتي تم تتبعها من خلال تحليلات blockchain.
<!–
-> <!–
->
تشير CoinShares أيضًا إلى تصريحات القائم بأعمال مدير وكالة المخابرات المركزية السابق مايكل موريل، الذي جادل بأن العملات المشفرة مثل Bitcoin ليست أكثر عرضة للأنشطة غير المشروعة من العملات التقليدية. ويعتقد موريل أن الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا بلوكتشين تعمل كأداة مراقبة فعالة لإنفاذ القانون، وفقًا للتقرير.
من حيث الحجم، يشير تقرير CoinShares إلى أن كمية العملة المشفرة المستخدمة في الأنشطة غير القانونية ضئيلة مقارنة بالسوق بشكل عام. نقلاً عن بيانات تشيناليسيس، يشير التقرير إلى أن 0.55٪ فقط من حجم التداول اليومي للبيتكوين في عام 2022 كان مرتبطًا بالأنشطة الإجرامية. في المقابل، تشير CoinShares إلى أن العملات الورقية التقليدية تُستخدم بشكل أكثر شيوعًا في الأنشطة المالية غير القانونية، حيث تقدر يوروبول أن 30٪ من جميع الأوراق النقدية بقيمة 500 يورو قد تم استخدامها في غسيل الأموال.
ويناقش التقرير أيضًا صناعة برامج الفدية، والتي يُشار إليها غالبًا على أنها إساءة استخدام كبيرة للعملات المشفرة. تكشف CoinShares أنه تم دفع 450 مليون دولار فقط من فدية العملات المشفرة في عام 2022، وهو جزء صغير من 6 تريليون دولار من عائدات الجرائم الإلكترونية العالمية لعام 2021. ويسلط التقرير الضوء على أن شركات مثل Elliptic أثبتت القدرة على عكس خدمات خلط العملات المشفرة، وتتبع الأصول بنجاح إلى الشمال. كوريا.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- تشارت بريم. ارفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك مع ChartPrime. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/08/unveiling-the-reality-of-crypto-crime-a-comprehensive-analysis-by-coinshares/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- $3
- 2021
- 2022
- 2023
- 30
- a
- القدرة
- يمكن الوصول
- وفقا
- التمثيل
- أنشطة
- وكالات
- الكل
- أيضا
- كمية
- an
- تحليلات
- و
- أي شخص
- هي
- جادل
- AS
- الأصول
- ممتلكات
- أغسطس
- كان
- إيمان
- يعتقد
- مليار
- إلى البيتكوين
- سلسلة كتلة
- تحليلات البلوكشين
- بلوكشين التكنولوجيا
- blockchains
- by
- chainalysis
- تحدي
- وكالة المخابرات المركزية
- استشهد
- CoinShares
- تعاون
- عادة
- الشركات
- مقارنة
- تباين
- نسبة الجريمة
- جرائم
- مجرم
- التشفير
- جريمة تشفير
- المعاملات التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- CryptoGlobe
- العملات القوية الاخرى
- جرائم الإنترنت
- يوميا
- البيانات
- تظاهر
- مدير المدارس
- الطُرق الفعّالة
- إهليلجي
- يؤكد
- تطبيق
- البيئة
- مقدر
- يوروبول
- حتى
- كل
- التوقعات
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- أمر
- العملات الورقية
- مالي
- شركة
- الشركات
- في حالة
- النموذج المرفق
- سابق
- دورة تأسيسية
- جزء
- كثيرا
- العالمية
- يملك
- ويبرز
- HTTPS
- غير شرعي
- غير مشروع
- in
- يشير
- العالمية
- متأصل
- المشاركة
- IT
- JPG
- كوريا
- غسيل
- القانون
- تطبيق القانون
- دفتر الحسابات
- مستوى
- ضوء
- مثل
- مرتبط
- لندن
- القيام ب
- تجارة
- الوسائط
- يذكر
- شرطة العاصمة
- مايكل
- مليون
- سوء استخدام
- خلط
- مال
- غسل الأموال
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- الأساطير
- الطبيعة
- شمال
- كوريا الشمالية
- ملاحظة
- of
- غالبا
- on
- فقط
- خارج
- الكلي
- مدفوع
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- نقاط
- Police
- الرائج
- يصور
- العائدات
- جمهور
- نشرت
- الفدية
- تسجيل
- المراجع
- تقرير
- يكشف
- عكس
- حجم
- شاشة
- شاشات
- نوبة صرعية
- يخدم
- خدماتنا
- حظائر
- هام
- الأحجام
- البيانات
- المحافظة
- إحصائيات
- بنجاح
- هذه
- وتقترح
- المراقبة
- عرضة
- تكنولوجيا
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- من
- أن
- •
- وبالتالي
- عبر
- إلى
- أداة
- أثر
- تتبع الشحنة
- تقليدي
- صفقة
- المعاملات
- الشفافية
- شفاف
- تريليون
- دوران
- تستخدم
- مستعمل
- vs
- وكان
- التي
- من الذى
- واسع الانتشار
- مع
- زفيرنت