يمكن لقواعد مكافحة غسل الأموال في أوروبا أن تتورط في DeFi و DAOs و NFTs

إن سلسلة التعديلات التي صاغها أعضاء البرلمان الأوروبي لموقفها بشأن تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CTF) لديها القدرة على إحداث تغييرات كبيرة في المشهد التنظيمي في أوروبا، وفقًا لمسودة التقرير المطلع عليها. بواسطة الكتلة.

• قاعدة "السفر". فرض أحكام التحقق من الهوية على تحويل الأموال التي تنطوي على ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة – والتي كانت موجودة سابقًا تسبب ضجة في الصناعة - يبدو أنه قد تمت إزالتها.

ومع ذلك، تعمل التعديلات الجديدة على توسيع نطاق اللائحة لتشمل المنظمات اللامركزية المستقلة (DAOs)، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) ومطوريها، والأشخاص الذين يتاجرون بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). يتم استهداف Metaverse أيضًا كأساس محتمل لغسل الأموال، وقد يضطر مقدمو خدمات الأصول المشفرة أيضًا إلى اتباع قواعد مكافحة غسل الأموال عند التعامل مع المعاملات التي تزيد عن 1000 يورو.

هذه الأحكام هي نتيجة لدمج التعديلات المقترحة من المجموعات البرلمانية في تعديلات توفيقية - والتي تحاول تغطية جميع وجهات النظر المختلفة.

لا يزال أمام التعديلات عدد من العقبات التي يجب تجاوزها قبل اعتمادها رسميًا. أولاً، يتعين عليهم اجتياز التصويت للدخول في تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تنظيم مكافحة غسل الأموال. وبعد ذلك، يحتاج التقرير النهائي إلى التصويت عليه في الجلسة العامة مع جميع لجان البرلمان. وبعد ذلك، سيمثل التقرير البرلمان في المناقشات المشتركة بين المؤسسات حول مكافحة غسل الأموال.

ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي حول موقف البرلمان في ديسمبر/كانون الأول، ومن المقرر عقد اجتماعات فنية حول تقرير مكافحة غسيل الأموال حتى ذلك الحين.

© 2022 The Block Crypto، Inc. جميع الحقوق محفوظة. يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يُعرض أو يُقصد استخدامه كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.