يمكن للممولين الروس اللجوء إلى العملات المشفرة لتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية

بعد جولة جديدة من العقوبات تهدف إلى عزل البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي ، يتطلع الخبراء إلى العملات المشفرة كوسيلة لتجاوز القائمة السوداء.

تستهدف الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا البنوك الروسية وشركات التكنولوجيا ومشغلي الطيران - قطاع واسع من اقتصاد البلاد - بعد تصعيد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير المبرر لأوكرانيا.

قالت ليا والد ، الرئيس التنفيذي لمدير أصول التشفير Valkyrie Investments ، إنه من غير المؤكد ما إذا كانت روسيا ستستخدم العملة المشفرة للتحايل على العقوبات ، لكن "احتمال قيامهم بمثل هذا المحور مرتفع للغاية".

يقول خبراء قانونيون إنه من الجدير بالذكر أن استخدام الأصول الرقمية بدلاً من الدولار الأمريكي من المحتمل أن يكون انتهاكًا للعقوبات.

وفقًا لإيفان أبرامز ، المحامي في Steptoe & Johnson المتخصص في العقوبات ، فإن المشرف الرئيسي على العقوبات في الولايات المتحدة ، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، "يرى أن عقوباته تنطبق على النشاط الذي يتم إجراؤه في العملة المشفرة".

قال أبرامز: "سيرون عمومًا المعاملة التي يتم إجراؤها في عملة البيتكوين أو أي أصل آخر كما يرون المعاملة التي تتم بالدولار".

يجب أن تتبع بورصات العملات المشفرة ومزودو المحفظة في الولايات المتحدة نفس لوائح إعداد التقارير ومعرفة عميلك (KYC) مثل البنوك ، ولكن البورصات والأسواق اللامركزية في البلدان الأخرى قد تقدم حلًا بديلًا.

قال ديفيد طويل ، رئيس شركة صناديق التحوط المشفرة ProChain Capital: "طالما أنهم لا يستخدمون كيانًا خاضعًا لرقابة الولايات المتحدة لشراء وتحريك العملات المشفرة ، فلا أعتقد أنه سيكون من الصعب [تجنب العقوبات]". .

وفقًا لوالد ، المحلل السابق بالبنك الدولي ، فإن توظيف عدد من البورصات المختلفة سيسهل أيضًا على الممولين الروس تغطية مساراتهم.

قال والد: "يمكن للشركات الروسية بسهولة تامة استخدام البورصات أو الوسطاء الذين يتخذون من روسيا مقراً لها كمنحدرات عملية ، ومن ثم التعامل في العملات المشفرة عبر العديد من البورصات اللامركزية أو من خلال أدوات أخرى تهدف إلى إخفاء مصدر الأموال". "بعد ذلك ، يمكن للكيانات الراغبة في التعامل معها أن تتعامل دون مواجهة أي عواقب حقيقية."

تأتي الإجراءات العقابية بعد وقت قصير من وزارة المالية الروسية المضي قدما من خلال خططها التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة - والتي تضاعف من سياسة الدولة الدائمة لحظر التشفير كشكل من أشكال الدفع ، وهو تحد محتمل للشركات التي تتطلع إلى تفادي العقوبات. 

يمكن أن تسمح العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي ، الروبل الرقمي قيد التطوير ، للشركات بالتداول بشكل قانوني بدون الدولار في حل بديل تقره الدولة. 

قال والد: "ليس من قبيل المصادفة أن روسيا تحركت مؤخرًا لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة في محاولة لتوحيد تنظيمها واستخدامها ، ربما كإجراء استباقي لمكافحة أي عقوبات محتملة قد تنشأ عن غزو أوكرانيا". 

في أكتوبر ، أفرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إرشادات جديدة بشأن الامتثال للعملات المشفرة والعقوبات ، وتسليط الضوء ، في نظر الوكالة ، على التهديد المتزايد الذي تشكله تقنية blockchain لنقاط التحكم المركزية للحكومات. 

يمكن أن تؤدي العقوبات المفروضة على خرق عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية دون إذن إلى غرامة تصل إلى 20 مليون دولار وعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 30 عامًا. 

وقال أبرامز إن الشدة تعتمد على ما إذا كانت الانتهاكات ضد العقوبات الأمريكية الأولية أو الثانوية. السابق يتطلب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا في المزيج. 

عندما يتعلق الأمر بالعقوبات الثانوية ، حيث يعمل المواطنون غير الأمريكيين في بلدان أخرى ، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لديه القليل من المكانة القانونية لمتابعة عقوبات مدنية أو جنائية ، وفقًا لأبرامز.

وقال: "لكن ما يمكنهم فعله هو فرض عقوبات على هؤلاء الفاعلين". "إذا كان شخص ما يتفاعل مع الشخص الخاضع للعقوبات ، فيمكن معاقبة الشخص الأول بطريقة مماثلة للشخص الذي يتعامل معه".

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

وظيفة يمكن للممولين الروس اللجوء إلى العملات المشفرة لتفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/