باختصار
- تم تحديد يوم محاكمة ريجي فاولر في فبراير 2022.
- في عام 2019 ، اتُهم بالاحتيال المصرفي وإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة.
وسيمثل ريجنالد "ريجي" فاولر أمام المحكمة منتصف فبراير من العام المقبل ، بحسب ما أفاد وثائق المحكمة قدم يوم الأربعاء.
في عام 2019 ، كان فاولر المتهم of الاحتيال المصرفي وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. يُزعم أنه تمكن من الوصول إلى أكثر من 300 مليون دولار مخبأة في جميع أنحاء العالم. على وجه التحديد ، هو كذلك مزعوم أن فاولر (والهارب رافيد يوسف) يمتلكون حوالي 345 مليون دولار عبر 60 حسابًا مصرفيًا ، تم فتح بعضها تحت اسم Global Trading Solutions LLC.
كانت Global Trading Solutions LLC ، بدورها ، حسابًا مصرفيًا مزعومًا أنشأته Crypto Capital Corps. في عام 2020 ، ادعى مكتب المدعي العام في نيويورك أن Crypto Capital كانت مرتبطة بـ Tether و Bitfinex ، والتي اتُهمت بالتستر على ثغرة في الشؤون المالية لشركة Tether بما يزيد عن 800 مليون دولار.
ووفقًا لوثائق المحكمة ، فقد طلب الطرفان من المحكمة تحديد موعد للمحاكمة حيث لا يتوقع استئناف مفاوضات الإقرار بالذنب.
وكجزء من طلب تحديد موعد المحاكمة ، طلب ممثل فاولر القانوني جدولا زمنيا "للطلبات التمهيدية" ، وهو ما لم يعارضه الادعاء.
وفقًا لذلك ، تم تحديد موعد نهائي هو 1 أكتوبر 2021 لحركات فاولر السابقة للمحاكمة. وبعد ذلك ، سيكون أمام النيابة العامة حتى 22 أكتوبر / تشرين الأول لتقديم اعتراضها على الالتماسات المذكورة - وفي المقابل - يمكن لممثل فاولر القانوني إصدار رد ثان بحلول 5 نوفمبر / تشرين الثاني.
كيف وصلنا إلى هنا؟
بدأت قضية فاولر منذ عامين.
في عام 2019 ، اتُهم بالحصول على أكثر من 300 مليون دولار مخبأة في "بنك الظل" يسمى كريبتو كابيتال.
في عام 2020 ، واجه مزيد من الاتهامات بالاحتيال الإلكتروني. زعمت هذه الاتهامات أن فاولر فتح عددًا من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة عبر عدد من البنوك المختلفة. ثم زُعم أنه خدع هذه الحسابات لقبوله كعميل لأنها كانت مخصصة للاستثمارات العقارية.
وذهبت اتهامات 2020 إلى أبعد من ذلك ، حيث زعمت أن فاولر احتال على أولئك المرتبطين بتحالف كرة القدم الأمريكية ، وهو اتحاد كرة قدم محترف يهدف إلى منافسة الدوري الوطني لكرة القدم (NFL).
ووفقًا للتهم الموجهة إليه ، زعم أن الأموال كانت ملكه بينما كانت الأموال تأتي بدلاً من ذلك "من خلال تحويل الأموال غير المرخصة".
المصدر: https://decrypt.co/77868/tether-linked-banker-faces-trial-in-f February-2022
- 2019
- 2020
- الوصول
- حسابي
- مزعوم
- اليانز
- أمريكي
- حول
- مصرف
- حساب البنك
- البنوك
- Bitfinex
- الأعمال
- الموارد
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- محكمة
- التشفير
- يوم
- فعل
- وثائق
- دولار
- وجوه
- المعيل هو
- كرة القدم
- احتيال
- أموال
- العلاجات العامة
- العالمية
- هنا
- HTTPS
- الاستثمارات
- IT
- شروط وأحكام
- LLC
- مليون
- مال
- نيويورك
- اتحاد كرة القدم الأميركي
- معارضة
- كاتوا ديلز
- استجابة
- منافس
- تشغيل
- طقم
- الحلول
- المحافظة
- حبل
- تجارة
- محاكمة
- متحد
- الولايات المتحدة
- الأسلاك
- العالم
- عام
- سنوات