المفلس CRED قام بتحويل BTC احتيالي إلى Crypto Whale

يُزعم أن منصة CRED المفلسة قامت بتحويل BTC احتيالي إلى حوت مشفر بقيمة 516 BTC مقابل سند كان بلا قيمة في الواقع كما نرى اليوم أحدث بيتكوين جديدs.

عندما قدمت منصة إقراض العملات المشفرة CRED طلبًا للإفلاس في عام 2020 مع التزامات بقيمة 500 مليون دولار ، ألقت الشركة باللوم على الاحتيال المزعوم من قبل مدير استثمار خارجي تم تكليفه بـ 800 BTC.

قال الموظفون السابقون أيضًا إن الشركة تضررت بسبب توتر خط ائتمان بقيمة 39 مليون دولار تم تقديمه لمقرض صيني نيابة عن الرئيس التنفيذي دان شات. ومع ذلك ، تزعم مستندات المحكمة الجديدة التي قدمها المدينون الائتمانيون أن هناك أيضًا معاملة احتيالية حيث دفع مستشار Cred وحوت التشفير Winslow Carter Strogn أكثر من 4.8 مليون دولار في BTC في تبادل لسند عديم القيمة. قال المحامي دارين أزمان:

"من المبادئ الأساسية لقانون الإفلاس أن الشركة المعسرة لا يمكنها تحويل الأصول مقابل عدم وجود قيمة. هذا هو بالضبط ما حدث هنا. قام Trust بالفعل بتتبع واسترداد قدر كبير من العملات المشفرة لصالح الدائنين وسيستمر في العمل بقوة في تلك الجهود "

بدأ حساب Cred المفلس حياته في عام 2018 باسم Libra Credit وتم إنشاؤه بواسطة Dan Schatt و Lu Hua. أصبح ائتمان Libra Cyber ​​Quantum الذي أجرى عرضًا أوليًا للعملة في عام 2018 وقدمت العائدات تمويلًا أوليًا للشركة بعد الانتقال التنظيمي إلى الولايات المتحدة ستصبح Cred. كان عرض منتجات Cred الأكثر بروزًا هو CredEarn حيث أقرض العملاء العملات المشفرة إلى Cred من خلال الوعد بالسداد بالإضافة إلى الفائدة في نفس نوع التشفير مثل الاستثمار الأصلي. تم إقراضها حتى إلى MoKredit وهي عبارة عن منصة للإقراض الصغير ثم أقرضت تلك الأموال لعملائها الذين اقترضوا مبالغ صغيرة بأسعار فائدة تصل إلى 35٪.

سيتم توفير جميع الاتصالات الجارية المتعلقة بالأحداث التي أدت إلى تقديم Cred والخطوات التالية وما يعنيه ذلك بالنسبة لك على بوابة الخدمة الذاتية للعملاء.https://t.co/QkTGWJ46i4> في متناول الجميع. [6/7]

- دان شات (dschatt) 9 نوفمبر، 2020

كانت صفقات Cred مع MoKredit في عملة مستقرة ، لكن الديون المستحقة لعملاء CreditEarn كانت بالعملات المشفرة وتركت الشركة معرضة لارتفاع الأسعار. وفقًا للوثائق ، كان لدى Strong علاقة مع Cred في عام 2020 كمستشار يشير إلى المستثمرين الأثرياء ، ثم أشار المدراء التنفيذيون في Cred إلى Strong باعتباره حوتًا مشفرًا له علاقات عميقة مع مجتمع التشفير عالي القيمة في بورتوريكو . اقترب Cred أيضًا من الاستثمار مع CredEarn وقام بتنفيذ اتفاقية لإقراض حوالي 500 BTC بمعدل فائدة 9 ٪.

الآن ، يقوم الصندوق بالتحقيق في جميع مدفوعات المستشارين ومدى التورط في الممارسات التجارية التي أدت إلى الإفلاس. يريد الثقة الحصول على معلومات من Strong للمساعدة في التحقيق في أحزابهم التي أشارت إلى Cred.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/bankrupt-cred-allegedly-made-fraudulent-btc-transfer-to-crypto-whale/