خطأ مليار دولار في Binance: هل التهم الجنائية وشيكة؟ 

تتزايد موجة هائلة من التدقيق التنظيمي في واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، Binance. وفي ظل الشكاوى الأخيرة من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، فهل تكون الاتهامات الجنائية هي التالية؟

جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصات، يعتقد ذلك بالتأكيد. من خلال فترة عمله التي امتدت لعقدين من الزمن في قسم الإنفاذ التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، يقدم ستارك حجة مقنعة مفادها أن وزارة العدل (DOJ) قد تكون التالية في خط استهداف Binance.

المد المتصاعد للعمل التنظيمي

في الآونة الأخيرة، قدمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى كبيرة مكونة من 76 صفحة ضد منصة Binance، بما في ذلك رئيسها التنفيذي Changpeng Zhao (المعروف باسم CZ)، والعديد من الكيانات الأخرى ذات الصلة بتشغيل المنصة. والجدير بالذكر أن كبير مسؤولي الامتثال السابق في Binance، صامويل ليم، اتُهم أيضًا بالمساعدة والتحريض على الانتهاكات. وأشار ستارك إلى أن الاتهامات تبدو متوافقة أكثر مع السمات المميزة للائحة الاتهام الجنائية، مستشهدة بمزاعم الاحتيال والخداع وعرقلة العدالة وغسل الأموال.

وبالمثل، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شكوى من 136 صفحة، تزعم فيها وجود ممارسات غير مشروعة تنطوي على اختلاط أموال العملاء ومخاطر كبيرة على أصول المستثمرين. ويقارن ستارك بالتهم التي أدت إلى سقوط FTX، وهي منصة عملات مشفرة بارزة أخرى. والسؤال الآن هو ما إذا كانت هذه الادعاءات ستؤدي إلى مصير مشؤوم لبينانس أيضًا.

مخاطر سوء السلوك المالي

وفي قلب هذه الشكاوى توجد مزاعم بسوء السلوك المالي. على سبيل المثال، تزعم هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن منصة Binance ساعدت عن عمد عملاء VIP في الولايات المتحدة على التهرب من ضوابط الامتثال الخاصة بها. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة أيضًا أن Binance قامت بتحويل مليارات من أصول المستثمرين إلى الشركات المملوكة لشركة Zhao، مما قد يؤدي إلى تضخيم قيمة Binance بشكل مصطنع.

قد تكمن الأدلة الأكثر إدانة في العرقلة المزعومة للعدالة. تقترح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن Binance أصدرت تعليماتها للموظفين لتنبيه العملاء المهمين بشأن استفسارات إنفاذ القانون المتعلقة بحساباتهم، مما يسمح لهم بشكل أساسي بالتهرب من التدقيق التنظيمي. علاوة على ذلك، يُزعم أن Binance قد أصدرت تعليمات لموظفيها باستخدام التطبيقات التي تحذف الأدلة تلقائيًا.

ماذا يحمل المستقبل لـ Binance؟ هل تستطيع البورصة النجاة من هذه العاصفة التنظيمية؟ هل ستتأثر منصات العملات المشفرة الأخرى بالتدقيق التنظيمي المتصاعد؟

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
• مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/