تقوم لجنة تداول السلع الآجلة (CTFC) بفرض رسوم على شركة تجارية جنوب أفريقية تستخدم البيتكوين (BTC) كعملة أساسية لها بزعم أنها تدير أكبر مخطط تداول BTC على الإطلاق.
وفقا ل جديد بيان من قبل مفوضة CTFC كريستين جونسون ، تقوم الوكالة التنظيمية برفع دعوى مدنية ضد شركة Mirror Trading International Proprietary Limited ومؤسسها Cornelius Johannes Steynberg بزعم تشغيله لنظام تشفير تسويق متعدد المستويات.
يزعم مفوض هيئة تداول السلع الآجلة أن الشركة نفذت مخططًا احتياليًا لطلب وقبول وتجميع أكثر من 1.7 مليار دولار لتداول العملات الأجنبية خارج البورصة وتجارة التجزئة بالعملات الأجنبية. يزعم البيان أيضًا أن الشركة ادعت أنها ستستخدم الهامش و / أو التمويل و / أو الرافعة المالية في أنشطتها التجارية.
انخرط المدعى عليهم في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات عبر مواقع الويب المختلفة ، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، لطلب Bitcoin من الجمهور للمشاركة في مجموعتهم.
كان ما لا يقل عن 23,000 من المشاركين في المجموعة - معظمهم ، إن لم يكن جميعهم ، من المشاركين المؤهلين في العقد - من الولايات المتحدة ".
تدعي لجنة مكافحة الإرهاب أنه بدلاً من تداول الأموال على منصات الصرف الأجنبي ، قام المدعى عليهم بالاحتيال على المستثمرين من خلال اختلاس أموالهم وتشغيل مخطط بونزي.
"قام المدعى عليهم باختلاس أموال مجمعة ، وتحريف تداولهم وأدائهم ، وقدموا بيانات حساب وهمية ، وكذلك أنشأوا وسيطًا وهميًا تم التداول فيه على ما يُزعم ، وعمل بشكل عام المجمع كمخطط بونزي.
في واقع الأمر ، كان التداول الصغير الذي قام به المدعى عليهم غير مربح ، وقد اختلسوا بشكل أساسي جميع ما لا يقل عن 29,421 بيتكوين المقبولة من المشاركين ".
الدعوى هي الأكبر إلى البيتكوين مخطط تداول من أي وقت مضى تمت مقاضاته من قبل CTFC ، وفقا للبيان.
تحقق حركة الأسعار
لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام
تصفح ديلي هودل ميكس
تحقق من أحدث عناوين الأخبار
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المميزة: Shutterstock / sdecoret / Konstantin Faraktinov
وظيفة هيئة تداول السلع الآجلة تكشف عن مزاعم بشأن مخطط تداول بيتكوين بقيمة 1,700,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار في أكبر رسوم على الإطلاق تتضمن BTC ظهرت للمرة الأولى على The Daily Hodl.
- كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
- كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
- المصدر: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/
- "
- 000
- 7
- a
- وفقا
- حسابي
- اكشن
- أنشطة
- إضافة
- نصيحة
- المستشار
- التسويق بالعمولة
- التسويق بالعمولة
- الأفريقي
- ضد
- وكالة
- الكل
- مزعوم
- ظهر
- ممتلكات
- قبل
- مليار
- إلى البيتكوين
- بيتكوين التداول
- حظر
- وسيط
- BTC
- تداول بي تي سي
- شراء
- CFTC
- تهمة
- شحن
- عمولة
- سلعة
- حول الشركة
- عقد
- خلق
- التشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- العملة
- يوميا
- تم التوصيل
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الاجتهاد
- مباشرة
- العرض
- مؤهل
- البريد الإلكتروني
- أساسيا
- تبادل
- أعربت
- فيسبوك
- شركة
- الاسم الأول
- أجنبي
- النقد الأجنبي
- مؤسس
- تبدأ من
- أموال
- العقود الآجلة
- العلاجات العامة
- مخاطرة عالية
- HODL
- HTTPS
- صورة
- عالميا
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IT
- جونسون
- أكبر
- آخر
- آخـر الأخبار
- دعوى قضائية
- الرافعة المالية
- محدود
- القليل
- القيام ب
- التسويق
- أمر
- الوسائط
- الأعضاء
- مرآة
- أكثر
- أخبار
- تعمل
- آراء
- الخاصة
- المشاركون
- مشاركة
- أداء
- منصات التداول
- من فضلك
- بونزي
- مخطط بونزي
- تجمع
- الملكية
- المقدمة
- جمهور
- نوصي
- المنظمين
- مسؤولية
- بيع بالتجزئة
- المخاطرة
- تشغيل
- مخطط
- بيع
- العدالة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- جنوب
- ملخص الحساب
- البيانات
- المحافظة
- •
- تجارة
- الصفقات
- تجارة
- التحويلات
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- تستخدم
- مختلف
- المواقع
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا