لجنة تداول السلع الآجلة تحقق 1.7 مليار دولار في مخطط بونزي بيتكوين

لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) لديها رفع اتهامات ضد شركة في جنوب إفريقيا ورئيسها التنفيذي بزعم تشغيله أكبر مخطط بونزي قائم على التشفير في التاريخ المسجل. يُعتقد أن الشركة ربما أدارت مجمع سلع يتألف من ما يقرب من ملياري دولار من البيتكوين ، على الرغم من أنه من المقرر أن يكون المجمع احتياليًا. ويعتقد أيضًا أن الشركة انتهكت بروتوكولات التسجيل.

تحقيق لجنة تداول السلع الآجلة قيد التنفيذ

الشركة - التي تعمل تحت اسم Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) - كان يديرها رجل يدعى Cornelius Johannes Steynberg ، الرئيس التنفيذي المزعوم. يُعتقد أنه طلب BTC عبر الإنترنت من عشرات الآلاف من الأشخاص ، بما في ذلك أكثر من 20,000 عميل أمريكي.

تعمل الشركة تحت ستار تداول العملات الأجنبية ، على الرغم من التقارير التي تفيد باختلاس الشركة للأموال وقدمت معلومات خاطئة حول تعاملاتها وتداولاتها ومستويات أدائها. كما ورد في وثائق المحكمة أن الشركة ربما تكون قد أنشأت بيانات حساب مزيفة وحتى استخدمت وسيطًا غير موجود للانخراط في الصفقات والمعاملات.

تم جمع ما يصل إلى 29,421 وحدة بيتكوين بغرض إضافتها إلى تجمع الشركة ، على الرغم من استثمار جزء بسيط فقط من هذه الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، تم اتهام الرئيس التنفيذي وأعضاء فريقه بالكذب بشأن الروبوتات التي استخدموها.

• CFTC يقول هذا هو أكبر مخطط Ponzi قائم على التشفير تم تكليفه بالتحقيق فيه. ذكرت هيئة تداول السلع الآجلة في بيان:

شارك المدعى عليهم في مخطط تسويق متعدد المستويات احتيالي دولي عبر مواقع الويب المختلفة ، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي ، لطلب البيتكوين من أفراد الجمهور للمشاركة في مجموعتهم. ما لا يقل عن 23,000 من المشاركين في المجموعة - معظمهم ، إن لم يكن جميعهم ، لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقد - كانوا من الولايات المتحدة. تسعى شكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل نيابة عن المشاركين الذين تعرضوا للاحتيال ، بالإضافة إلى الإزعاج والعقوبات المالية المدنية وحظر التداول والتسجيل الدائم وغير ذلك من أشكال الإغاثة.

منذ وقت ليس ببعيد ، وقع Steynberg تحت وضع "الهارب" ، مما يعني أنه كان هاربًا من القانون. ومع ذلك ، فقد تم احتجازه منذ ذلك الحين من قبل الإنتربول في البرازيل.

هل يمكن للتنظيم أن يساعد أو يجعل الأمور أسوأ؟

أصبحت مثل هذه المواقف مرادفة لفضاء التشفير. يمكن القول إن هذا هو سبب ضغط الكثير من الناس من أجل المزيد من التنظيم في مجال العملات الرقمية. إنهم يريدون أن يروا المستثمرين والمتداولين محميين ضد عمليات الاحتيال والأحداث الاحتيالية مثل هذه ، على الرغم من أنه يمكن أيضًا القول أن اللوائح التنفيذية ستتعارض مع ما يدور حوله التشفير.

عندما بدأ التشفير لأول مرة ، كان من المقرر أن يكون كل شيء لم يكن عليه عالم المؤسسات المالية القياسية. سيحمي الناس من الأطراف الثالثة وأعين المتطفلين ، وبالتالي يمنحهم الاستقلال المالي. من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية ، من المحتمل أن نخفف العديد من المستخدمين للاستقلالية التي يسعون إليها بشدة.

الوسوم (تاج): بيتكوين, CFTC, مخطط بونزي