يساعد Binance في إنزال 500 مليون دولار من عصابة الجرائم الإلكترونية

أعلنت منصة Binance أنها جزء من تحقيق ناجح في غسل مجرمي الإنترنت لأرباح برامج الفدية.

السلطات في أوكرانيا وقد أعلن اعتقلوا مجموعة من الأفراد الذين كانوا يعملون كجزء من أ عصابة برامج الفدية الملقب بـ FANCYCAT. كانت العصابة تنشر الفوضى على مستوى العالم من خلال القرصنة وابتزاز الأموال من العديد من الضحايا حتى الآن في عام 2021. الأفراد الذين تم القبض عليهم كانوا مسؤولين عن صرف المحافظ وغسيل الأموال للمجرمين.

عملية Fancycat

بعد البيان الرسمي من الشرطة ، تابعت Binance بواسطة مشاركة تفاصيل دورها في التمثال النصفي. تشير مدونة Binance إلى اللدغة باسم "عملية FANCYCAT" وتذكر أنها كانت جهدًا مشتركًا بينهم وبين مكتب الإنترنت التابع لوكالة الشرطة الوطنية الكورية ، والمكتب الفيدرالي السويسري للشرطة ، وإنفاذ القانون الأمريكي ، والحرس المدني الإسباني ، وشرطة الإنترنت الأوكرانية. يزعم المسؤولون أن المعتقلين كانوا جزءًا من عصابة نفذت هجمات إلكترونية ، وشغلت مبادلات عالية المخاطر ، وغسلت الأموال. تم تنفيذ الكثير من هذا النشاط الإجرامي عبر الويب المظلم. كشف التحقيق أن cybergang مسؤول عن أكثر من 500 مليون دولار في السرقة والأضرار. 

تقول Binance إنها وسعت قدرات اكتشاف وتحليلات AML الداخلية لأفضل مكافحة جرائم الإنترنت. ذكر البيان أن 

"استنادًا إلى أبحاثنا وتحليلاتنا ، بالإضافة إلى فهمنا لتاريخ مجرمي الإنترنت وتكتيكات السحب النقدي ، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن أكبر أمن المشكلة في الصناعة اليوم هي الأموال المرتبطة بالهجمات الإلكترونية التي يتم غسلها من خلال الخدمات المتداخلة وحسابات التبادل الطفيلي التي تعيش داخل VASPs الماكرو ، بما في ذلك منصات التبادل مثل Binance.com

هدف Binance هو إيقاف مجرمي الإنترنت من الاستفادة من السيولة المشروعة في البورصات والأصول الرقمية وواجهات برمجة التطبيقات. تدعي البورصة أن العمليات ذات السمعة الطيبة مثل نفسها تُستخدم كوسيط لغسل الأصول المسروقة وهي لا تأوي هذه المنظمات الإجرامية. تمييز صغير ولكنه مهم. 

يذكر التقرير أن محققي FANCYCAT استخدموا كشف وتحليلات مكافحة غسيل الأموال للكشف عن أي نشاط مشبوه على نظامهم الأساسي. بعد تحديد المشتبه بهم. تم استدعاء الشركات الخاصة TRM Labs و Crystal لتحليل النشاط على السلسلة لمزيد من التحقيق في المجموعة. وأظهرت النتائج أن المجموعة كانت تقوم بغسل أموال هجوم CI0p إلى جانب تلك الموجودة في Petya وغيرها من العمليات غير القانونية.

ستستمر مجموعة المحققين في محاولة تفكيك القوات الجوية الفرنسية. من الواضح أن المهمة لم تُنجز بعد a وقع هجوم جديد بعد أيام من حدوث الاعتقالات. أعلن قراصنة من العصابة أنهم سرقوا من ضحية جديدة ويطالبون بالدفع للإفراج عن الأموال إلى الشركة.