شركة Fintech الإسبانية Divilo تتجه إلى ThetaRay لمراقبة معاملات مكافحة غسيل الأموال

• عقدت شركة fintech Divilo شراكة مع أخصائي منع الجرائم المالية ThetaRay.
• ستنشر شركة Divilo منصة سونار ThetaRay ، وهي عبارة عن حل لمراقبة معاملات مكافحة غسيل الأموال (AML) وقائمة العقوبات القائمة على SaaS.
• ظهر ThetaRay لأول مرة في Finovate في عام 2015 في FinovateFall في نيويورك.

شراكة بين fintech Divilo ومقرها إسبانيا ثيتراي سيمكن مزود الخدمات المالية B2B من تدافع عن نفسها بشكل أفضل ضد غسيل الأموال، والعقوبات ، والجرائم المالية الأخرى. ستنشر شركة Divilo منصة ThetaRay's SaaS لمراقبة معاملات مكافحة غسل الأموال وقائمة العقوبات القائمة على SaaS ، SONAR. هذه التكنولوجيا قادرة على اكتشاف المؤشرات المبكرة لنشاط غسيل الأموال المعقد الذي يتسلل إلى عملية المدفوعات المحلية وعبر الحدود.

قال مارك غازيت ، الرئيس التنفيذي لشركة ThetaRay: "إن حل الذكاء الاصطناعي المتقدم لدينا يجعل العملية الكاملة لمراقبة المعاملات أكثر كفاءة وفعالية ، مع تحسين رضا العملاء ، وتقليل تكاليف الامتثال ، وزيادة تغطية المخاطر من خلال مدفوعات آمنة ومأمونة".

يستفيد SONAR من الذكاء الاصطناعي المتقدم ، فضلاً عن الخوارزميات المسجلة الملكية والحاصلة على براءة اختراع ، لتحديد الحالات الشاذة في مجموعات البيانات لاكتشاف الحالات المحتملة لغسيل الأموال. تقدم SONAR مراقبة المعاملات بإيجابيات كاذبة منخفضة جدًا ("لا تقريبًا") ، مما يمنح شركات مثل Divilo القدرة على تقديم خدمات دفع موثوقة وموثوقة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين العاملين لحسابهم الخاص الذين تخدمهم.

قال غازيت: "إن Divilo هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تقدم حلول دفع قيمة ومبتكرة تعمل على تنمية النظام المالي العالمي". "يسعد ThetaRay بتزويد Divilo بالتكنولوجيا التي تغرس الثقة في المدفوعات عبر الحدود ، مما يتيح نمو الإيرادات من خلال فتح الأبواب للأعمال مع عملاء جدد وشركاء ماليين."

تأسست Divilo في عام 2020 ، وهي تقدم مدفوعات كاملة ومجموعات وخدمات محاسبية للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة. تقدم الشركة بطاقات الدفع ، وتسهل تحويل الأموال ، وتقدم التكنولوجيا لتمكين الشركات وأصحاب الأعمال الحرة من إدارة المدفوعات من خلال الأجهزة المحمولة من خلال أرقام التعريف الشخصية أو رموز الاستجابة السريعة. في عام 2022 ، أطلقت Divilo حلاً جديدًا يسمى ديفيب تتيح الشحن عبر جهاز محمول ببساطة عن طريق النقر على بطاقة أو جهاز محمول آخر.

قال مؤسس Divilo والرئيس التنفيذي Juan Guruceta: "Divilo في مهمة لتحويل المدفوعات والتحصيلات من خلال توفير مرونة أكبر ، وتجربة مستخدم أفضل ، وتدابير أمنية مشددة ، وشفافية ، وبساطة". "باستخدام حل مكافحة غسيل الأموال من ThetaRay ، سنكون قادرين على تنمية شبكة علاقاتنا وزيادة الأعمال التجارية دوليًا مع التأكيد على أن اكتشاف الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي سيوفر تغطية محسّنة وتنبيهات عالية الدقة للسماح للشركات بالتركيز على ما يهم حقًا."

ظهر ThetaRay لأول مرة في Finovate في عام 2015 في FinovateFall. في السنوات التي تلت ذلك ، نمت الشركة لدعم أكثر من مليار مستخدم ، وتراقب منصتها أكثر من 15 تريليون دولار في المعاملات كل عام. أنهت ThetaRay عام 2022 بزوج من إعلانات الشراكة ، كفريق واحد مع حلول الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الآن المال والشراكة مع منصة fintech أونتوب، كلاهما في ديسمبر.

تصوير أليكس أزاباتشي

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://finovate.com/spanish-fintech-divilo-tuns-to-thetaray-for-aml-transaction-monitoring/