تستهدف وزارة العدل الأمريكية تبادل العملات المشفرة ، والخلاط ، والقمع البهلوان

• يتم استهداف التبادلات التي تعمل بشكل غير قانوني أو تسمح بنشاط غير قانوني.
• تريد وزارة العدل تطهير المجرمين من العملات المشفرة.
• جميع التبادلات، بغض النظر عن حجمها، هي في خط النار.

ولا تزال الولايات المتحدة أ بيئة تنظيمية معادية بالنسبة لبورصات وشركات العملات المشفرة، أعلنت وزارة العدل (DOJ) الآن أنها تكثف حملتها القمعية في هذا المجال. 

صرح إيون يونغ تشوي، مدير الفريق الوطني لإنفاذ العملات المشفرة التابع لـ DDOJ، لـ فاينانشال تايمز أن فريقها يستهدف بورصات العملات المشفرة و"الخلاطات والبهلوانات" لمحاولة القضاء على الأنشطة غير القانونية. 

هل التبادلات في خط النار؟

في حين أنه قد يُفترض أن الوكالات الأمريكية تستهدف بالفعل البورصات نظرًا لتحركات هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد العملات المشفرة، فإن تفويض وزارة العدل هو القضاء على جرائم العملات المشفرة. 

تعتقد وزارة العدل أن البورصات والشركات الأخرى ترتكب جرائم العملات المشفرة، ولكنها أيضًا "تسمح لجميع الجهات الإجرامية الأخرى بالاستفادة بسهولة من جرائمها وجني الأموال، حسبما ذكر تشوي. قال الفاينانشيال تايمز. 

وأضاف تشوي: "نأمل أنه من خلال التركيز على هذه الأنواع من المنصات، سيكون لدينا تأثير مضاعف."

إن التركيز على الجرائم المباشرة والجرائم المرتكبة على المنصات من شأنه أن يضع التبادلات والخدمات الأخرى في موقف مساومة. تمتلك العديد من البورصات بالفعل ضمانات لوقف حالات الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة. ومع ذلك، فهو أقل بروزًا في الخلاطات والبهلوانات. 

هل ستساعد الحملة القمعية صناعة العملات المشفرة؟

برزت الولايات المتحدة كواحدة من الولايات القضائية التي تتمتع بموقف أكثر صرامة بشأن العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. ويهدف هذا التموضع إلى حماية المستخدمين، لكن الكثيرين يقولون إنه يخنق الابتكار. ومع ذلك، تقول وزارة العدل أيضًا إنها تركز على السرقات والاختراقات التي تنطوي على التمويل اللامركزي (الصدمة).

سلط تشوي الضوء على الجسور المتسلسلة كمجال معين يبحث فيه الفريق. ويأتي هذا بعد وزارة العدل متهم رجل قام بالاحتيال على منصة DeFi Mango Markets بقيمة 110 مليون دولار.

ويبدو أن دوافع الحملة القمعية في مكانها الصحيح. ومع ذلك، فإن التنفيذ من قبل الوكالات الأمريكية لا يزال عبارة عن "تنظيم من خلال التنفيذ"، مما يجعل من الصعب على الشركات معرفة أين تقع خطوط الامتثال. 

هل ستقوم وزارة العدل بإسقاط Binance؟

تتحرك الولايات المتحدة بالفعل نحو مقاضاة أكبر بورصة في العالم، Binance، بعد CFTC متهم التبادل للعمل بشكل غير قانوني في البلاد. وبدون الإشارة إلى أي شركة محددة، لا يبدو أن تشوي منزعج من حجمها.

وقالت إن حجم الشركة "ليس شيئًا ستؤيده الإدارة" أثناء النظر في الرسوم المحتملة.

إذا قامت إحدى الشركات "بجمع حصة سوقية كبيرة جزئيًا لأنها [تتجنب] القانون الجنائي الأمريكي، فلا يمكن لوزارة العدل أن تكون في وضع يسمح لنا بمنح شخص ما تصريحًا لأنه يقول "حسنًا، لقد تطورنا الآن إلى كن أكبر من أن تفشل،" "تشوي محمد.

اقرأ المزيد عن قضية CFTC ضد Binance:

دعوى بينانس: رئيس هيئة تداول السلع الآجلة يضاعف الاتهامات ضد البورصة

اقرأ المزيد عن الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI ومشروع العملات المشفرة الخاص به Worldcoin:

ChatGPT الذهاب إلى التشفير؟ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لنشر Worldcoin

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• سك المستقبل مع أدرين أشلي. الوصول هنا.
• شراء وبيع الأسهم في شركات ما قبل الاكتتاب مع PREIPO®. الوصول هنا.
• المصدر https://dailycoin.com/doj-targets-crypto-exchange-mixer-tumbler/