هيئة الأوراق المالية والبورصة تصدر تحذيرًا ضد شركة العملات المشفرة غير المرخصة SparkFX Bitcore | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 1971691الطابع الزمني: 7 مايو 2024
مؤسسو محفظة Samourai متهمون بغسل الأموال وجرائم تحويل الأموال غير المرخصة الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1971383الطابع الزمني: 6 مايو 2024
اتهم أحد المقيمين في نيويورك بمخطط بونزي متعلق بالعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1971051الطابع الزمني: 4 مايو 2024
تم القبض على روجر فير في إسبانيا بعد أن قدمت وزارة العدل اتهامات بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1969711الطابع الزمني: أبريل 30، 2024
محافظ العملات المشفرة تخرج من الولايات المتحدة وسط ضغوط تنظيمية الكتلة المصدر: Forkast عقدة المصدر: 1969821الطابع الزمني: أبريل 30، 2024
يواجه مؤسسو خدمة خلط العملات المشفرة تهمة غسل الأموال بعد الاعتقال الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1969186الطابع الزمني: أبريل 29، 2024
مُنحت سلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة صلاحيات جديدة لمصادرة وتدمير الأصول الرقمية المرتبطة بالمجرمين الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1968692الطابع الزمني: أبريل 26، 2024
تم القبض على رجل بتهمة "تلفيق التهمة لزميله" بصوت تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي الكتلة المصدر: السجل عقدة المصدر: 1968318الطابع الزمني: أبريل 25، 2024
أغلقت السلطات Samourai Wallet، واعتقلت مؤسسيها بتهمة غسل الأموال في قضية وزارة العدل بقيمة 2 مليار دولار الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1967904الطابع الزمني: أبريل 24، 2024
ألمانيا تعتقل مشتبهين بالتواطؤ مع الصين الكتلة المصدر: مباحث السلامة عقدة المصدر: 1967590الطابع الزمني: أبريل 23، 2024
حملة عالمية ضد إمبراطورية التصيد الاحتيالي: إيقاف تشغيل منصة LabHost الكتلة المصدر: مباحث السلامة عقدة المصدر: 1966915الطابع الزمني: أبريل 22، 2024
رحلة Binance التنفيذية تُطلق تحقيقًا دوليًا في شركة العملات المشفرة الكتلة المصدر: ويب 3 افريقيا عقدة المصدر: 1965876الطابع الزمني: أبريل 19، 2024
محاكمة أبراهام أيزنبرغ، المتهم بقرصنة أسواق المانجو، تذهب إلى هيئة المحلفين - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1965534الطابع الزمني: أبريل 17، 2024
تحليل الانهيار الأخير للعملات المشفرة Flash – CryptoCurrencyWire الكتلة المصدر: كريبتوكيرنسيوير عقدة المصدر: 1965376الطابع الزمني: أبريل 17، 2024
مسؤول Binance يقر بأنه غير مذنب في اتهامات غسل الأموال في نيجيريا - CryptoCurrencyWire الكتلة المصدر: كريبتوكيرنسيوير عقدة المصدر: 1964771الطابع الزمني: أبريل 15، 2024
القبض على 3 مشتبه بهم عندما أنقذت شرطة هونغ كونغ مراهقًا في هجوم متعلق بالعملات المشفرة (تقرير) الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1962006الطابع الزمني: أبريل 6، 2024
العثور على مختبرات Do Kwon وTerraform مسؤولة عن عملية احتيال بقيمة 40 مليار دولار - The Defiant الكتلة المصدر: المتحدي عقدة المصدر: 1962063الطابع الزمني: أبريل 5، 2024
المحكمة العليا في الجبل الأسود تلغي قرار تسليم دو كوون الكتلة المصدر: TheNewsCrypto عقدة المصدر: 1961878الطابع الزمني: أبريل 5، 2024
Binance قيد المحاكمة: المدعون العامون النيجيريون يستهدفون البورصة والمديرين التنفيذيين على حدٍ سواء في المحاكمة الجنائية - Unchained الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1962250الطابع الزمني: أبريل 3، 2024
مفوض هيئة الأوراق المالية والبورصة المعين حديثًا هيوبرت دومينيك ب. جيفارا يمر بعمر 56 | BitPinas الكتلة المصدر: بيتبيناس عقدة المصدر: 1960661الطابع الزمني: أبريل 1، 2024