Binance قيد المحاكمة: المدعون العامون النيجيريون يستهدفون البورصة والمديرين التنفيذيين على حدٍ سواء في المحاكمة الجنائية - Unchained

من المقرر أن يتم استدعاء Binance Holdings Ltd واثنين من المديرين التنفيذيين، Tigran Gambaryan وNadeem Anjarwalla، يوم الخميس بتهم تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي في المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا، نيجيريا. لكن المسائل الإجرائية في القضية دفعت المحكمة إلى تأجيل توجيه الاتهام حتى 19 أبريل/نيسان.

في مواجهة أزمة العملة الدراماتيكية، جذبت إجراءات الإنفاذ التي اتخذتها البلاد ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم الاهتمام الدولي. ومن الأهمية بمكان أن يتم اتهام Binance نفسها أيضًا في القضية على نفس الأسس مثل كلا المديرين التنفيذيين، مما يثير تساؤلات حول مدى تحملهم المسؤولية الشخصية عن الادعاءات ضد صاحب العمل.

وألقى مسؤولون نيجيريون القبض على غامباريان وأنجاروالا، في فبراير/شباط، واحتجزا لعدة أسابيع دون توجيه تهم إليهما. في 28 مارس، اتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) الأفراد والشركة بمزاعم تتعلق بغسل أموال تصل إلى 35.4 مليون دولار وإدارة أعمال مالية متخصصة دون الترخيص اللازم. أفيد لاحقًا أن دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) قد قدمت اتهامات منفصلة تتعلق بالتهرب الضريبي في 25 مارس.

اقرأ أكثر: تأجيل تاريخ الحكم الجنائي لمؤسس Binance CZ إلى أبريل: تقرير

ومن المتوقع أن يمثل غاباريان، المحتجز حاليا، أمام المحكمة؛ ومع ذلك، هرب أنجاروالا في 22 مارس/آذار، وسيتم استدعاؤه للمحاكمة غيابياً. السلطات النيجيرية يقال في محادثات مع الإنتربول بشأن تسليمه. ومع ذلك، وفقا لبيان صادر عن الإنتربول، فإن منظمة الشرطة الدولية “لا تشارك في عملية التسليم”.

غسيل الأموال والتهرب الضريبي وأزمة العملة

ومن المقرر أن يتم إحالة المتهمين للمحاكمة يوم الخميس خمس تهم المتعلقة بغسل الأموال. وتشمل هذه الاتهامات مزاولة أعمال متخصصة دون ترخيص ساري المفعول، والانخراط في أعمال مؤسسات مالية أخرى دون ترخيص ساري المفعول، والتآمر لإخفاء مصدر الإيرادات المتأتية من أنشطة غير قانونية.

ومع ذلك، دفاع جامباريان جادل بنجاح أن موكله لم يحصل على الأوراق اللازمة أثناء احتجازه، وبالتالي لم يفهم بشكل كاف التهم الموجهة إليه. على هذا النحو، تم تقديم جامباريان رسميًا إلى المحكمة اليوم، مع تأجيل استدعائه حتى 19 أبريل. كما نجح الدفاع أيضًا في إثبات أن صاحب عمله، Binance Holdings Ltd. لم يتم تقديم الخدمة له بشكل صحيح أيضًا، وكذلك نديم أنجاروالا، الذي هرب من الحجز في مارس و لا يزال طليقا. وعلى هذا النحو، تم تأجيل هذه الاتهامات أيضًا.

في باقة بيان وفي يوم الأربعاء، قالت بينانس إن جامباريان، على الرغم من دوره الحاسم في تحسين إطار الامتثال للشركة، لا ينبغي أن يكون مسؤولاً عن قرارات الشركة بسبب افتقاره إلى سلطة اتخاذ القرار داخل بينانس.

وكتبت Binance: "تطلب Binance بكل احترام ألا يتحمل Tigran Gambaryan، الذي ليس لديه سلطة اتخاذ القرار في الشركة، المسؤولية بينما تستمر المناقشات الحالية بين Binance ومسؤولي الحكومة النيجيرية".

أكدت بورصة العملات المشفرة أيضًا على الخلفية المهنية لغامباريان في مجال إنفاذ القانون والامتثال التنظيمي، والكتابة، 

تم تعيين Tigran في عام 2021 لمساعدة Binance في إصلاح مشكلات الامتثال السابقة. بصفته رئيسًا لفريق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية (FCC) في Binance، فقد كان مدافعًا قويًا عن Binance لتطوير السياسات وبناء قدرات الامتثال التي تحدد معايير الصناعة الجديدة... وبينما ترك الخدمة الرسمية للحكومة الأمريكية، ظل ملتزمًا تمامًا إلى دور ضابط إنفاذ القانون منذ ذلك الحين، حيث يعمل كمدافع عالمي عن الحكم الرشيد والممارسات المالية التنظيمية الشفافة. 

اقرأ أكثر: Binance ستدفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار لحل التحقيق الجنائي لوزارة العدل الأمريكية؛ تشانغبينغ تشاو يستقيل ويقر بأنه مذنب في تهم غسل الأموال

وقد رد جامباريان على اعتقاله بـ مقاضاة السلطات النيجيرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية بموجب دستور البلاد. وهو يسعى للحصول على أمر قضائي دائم ضد احتجازه فيما يتعلق بأي تحقيقات في Binance، وحث المحكمة على أن تأمر السلطات بإصدار اعتذار علني رسمي.

لم تستجب Binance ولا EFCC النيجيرية على الفور لطلبات Unchained للتعليق على هذه القصة.

التشابكات السياسية

تم وضع هذه القضية على خلفية الموقف التنظيمي العدواني لنيجيريا بشأن عمليات العملات المشفرة، مما يعكس مخاوف أوسع نطاقًا بشأن تأثير هذه المنصات على الاستقرار المالي الوطني والامتثال التنظيمي. كما أنه يواجه أزمة عملة حادة ناجمة عن أ سلسلة من الإصلاحات السياسية، بما في ذلك إعادة التصميم الجذري – والتراجع عن إعادة تصميم – لعملتها، النايرا.

في أكتوبر 2022، أعاد البنك المركزي النيجيري تصميم عملة النايرا لتشمل الأوراق النقدية ذات الفئات الأعلى وقدم نافذة محدودة مدتها ثلاثة أشهر للأشخاص لتبادل أوراقهم القديمة بالفئات الأحدث. ولم يحظ القرار بشعبية كبيرة وأدى إلى تآكل الثقة في العملة، وهي الأزمة التي تفاقمت منذ مايو/أيار 2023، عندما قام الرئيس المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو، وهو من منتقدي إعادة التصميم، بإلغاء القرار فجأة. 

نظرًا لأن تخفيض قيمة العملة هو بالفعل قضية مشحونة سياسيًا في نيجيريا، فقد بدأ بعض السياسيين في توجيه أصابع الاتهام إلى Binance للعب دور في انخفاض قيمة العملة. في فبراير، أعرب المستشار الرئاسي بايو أونانوجا عن مخاوفه بشأن X من أن تداول العملات الأجنبية الذي يدعم العملات المشفرة على منصات مثل Binance يشكل تهديدًا وجوديًا لعملة البلاد. 

في فترة طويلة بريد.. اعلانيادعى أونانوجا أن بعض المتداولين، بما في ذلك معارضو الإدارة الحالية، كانوا يستفيدون من القدرة على تداول نيرا بحرية مقابل العملات المستقرة المقومة بالدولار الأمريكي على بينانس، متحايلين على القيود الصارمة ضد تداول العملات الأجنبية غير المنظم. كما انتقد قدرة البورصة على الانخراط بشكل فعال في أسواق العملات، لافتا إلى أن استخدامها كان محدودا أو محظورا في بعض أغنى أسواق العالم.

كتب:

Binance التي تحدد بشكل صارخ سعر الصرف لنيجيريا، وتختطف دور [البنك المركزي النيجيري]، هي عبارة عن منصة لتداول العملات المشفرة، وتعاني من قيود الوصول من ولايات قضائية متعددة، مثل الولايات المتحدة وسنغافورة وكندا والمملكة المتحدة....Binance ، التي تواجه مواجهة تنظيمية في العديد من البلدان، وتتسبب في اضطرابات في سوق العملات، لا ينبغي السماح لها بإملاء قيمة النايرا، وليس على منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة بها.

المتلاعبون بالنايرا والدولار

لقد صادفت موقع X ليلة الثلاثاء بواسطة الأخ برنارد @ ميكائيل C Bernard الذي اعترض على ما أسماه أمر EFCC وNSA بشأن التمويل لوضع حد أقصى للمتداولين الذين يبيعون الرموز المميزة بالدولار الأمريكي مقابل ما يعادل Naira.

وكشف أن بائعي الرموز المميزة ... pic.twitter.com/c9YBjawJMz

– بايو أونانوجا (@aonanuga1956) 21 فبراير 2024

في مارس 2024، محكمة نيجيرية أمر ستقوم Binance بتزويد EFCC ببيانات عن آلاف المستخدمين النيجيريين. في طلبها، كتبت EFCC أنها "اكتشفت المستخدمين الذين كانوا يستخدمون المنصة لاكتشاف الأسعار والتأكيد والتلاعب بالسوق، مما تسبب في تشوهات هائلة في السوق، مما أدى إلى خسارة النايرا قيمتها مقابل العملات الأخرى". 

تحديث (4 أبريل 2024 الساعة 9:27 صباحًا بالتوقيت الشرقي): تم تحديث هذه المقالة لتعكس تأجيل الاستدعاءات من 4 أبريل 2024 إلى 19 أبريل. كما تم تحديثها أيضًا لتعكس تعليق الإنتربول.