تم القبض على 1,100 شخص في الصين بسبب الاحتيال المزعوم للعملات المشفرة

قال مسؤولون أمنيون في بيان إن الشرطة الصينية ضبطت شبكة تضم أكثر من 170 جماعة إجرامية، حيث ألقت القبض على 1,100 مشتبه به متورطين في غسيل الأموال عن طريق شراء العملات المشفرة.

الأفراد المتهمون متهمون بتحويل عائدات غير قانونية إلى عملات مشفرة عبر بورصات العملات المشفرة، حسبما ذكرت وزارة الأمن العام محمددون الكشف عن حجم الأموال المتورطة.

العائدات غير المشروعة من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت

وحتى يوم الأربعاء، ضبطت الشرطة أكثر من 170 مجموعة إجرامية يعتقد أنها استخدمت العملات المشفرة لغسل العائدات غير القانونية من عمليات الاحتيال عبر الهاتف والإنترنت.

وفقًا لوزارة الأمن العام، نظمت الجماعات الإجرامية أفرادًا للتسجيل في مختلف منصات تداول العملات المشفرة باستخدام بطاقات ومعلومات مصرفية شخصية، ثم شراء العملات المشفرة وتبادلها وفقًا لمتطلباتهم ليصبحوا "مزارعي عملات" يساعدونهم في غسيل الأموال.

قام القائمون على غسيل الأموال بفرض عمولات على عملائهم المجرمين تتراوح من 1.5% إلى 5% لتحويل العائدات غير القانونية إلى عملات مشفرة عبر بورصات العملات المشفرة.

وقد اجتذب الدخل غير المشروع المرتفع عددًا كبيرًا من الأشخاص للمشاركة وتقديم الخدمات لعصابات الاحتيال، مما ساعدهم على تحويل وغسل الأموال عن طريق شراء وتبادل العملات المشفرة.

استخدم مسؤولو الأمن هذه الفرصة لتحذير عامة الناس من أن عدد الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة آخذ في الارتفاع ولزيادة وعيهم بسيادة القانون والوقاية من أجل تجنب التواطؤ مع المحتالين.

يستمر الضغط على العملات المشفرة في التزايد

وفي الوقت نفسه، أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد، هوبي، أوكي إكس، وباينانس كان سدت من أشهر محركات البحث على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الصينية. 

منذ مايو هذا العام، مُنعت البنوك وشركات الدفع الصينية من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة. 

على الرغم من أن الحكومة قد حظرت بالفعل تداول العملات المشفرة وتواصل تشديد قيودها بشكل نشط، إلا أن الناس لا يزالون قادرين على ذلك تجارة في العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) عبر الانترنت.

مع استمرار الصين في تكثيف ضغوطها على العملات المشفرة، تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) مشروع ناجح، مما يترك مساحة أقل وأقل للمنافسة.  

مثل ما ترى؟ اشترك للحصول على التحديثات.

المصدر: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/