في عملية قام بها مكتب التحقيقات الوطني (NBI) ، تم إلقاء القبض على 13 شخصًا في باراناكي في 13 أبريل الماضي. ويُزعم أن الأجانب متورطون في مخطط يستخدم تطبيقات المواعدة عبر الهاتف المحمول ، مثل Tinder ، لخداع المهنيين الشباب لفتح حسابات بعملة مشفرة محافظ Binance و Metamask.
وفقًا لـ NBI ، داهمت فرقة العمل الخاصة بهم مكتب First Great Computer Technologies ، واعتقلت الموظفين وصادرت أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
جاء الاعتقال من تلميح من موظف في الشركة ، يشهد على أن زملائه في العمل كانوا يتدربون على الاحتيال على العملاء ، الذين يجب أن يكونوا "موظفين ويكسبون ما لا يقل عن 3,000 دولار (حوالي 150,000 ين ياباني) أو الذين يعملون في مجال مهندسي السيارات أو مبرمجي الكمبيوتر أو الآلات. العاملين."
في بيان ، قال NBI إن المحتالين لديهم نص جاهز ويستخدمون حسابات مزيفة تم إنشاؤها على تطبيقات المواعدة على الأجهزة المحمولة ومنصات المراسلة مثل WhatsApp للتحدث مع الضحايا المحتملين. هذا هو المكان الذي يطلبون فيه من الضحايا فتح حسابات على تطبيقات العملات المشفرة مثل Binance و Metamask. إذا نجحوا ، سيرسل الموظفون لاحقًا روابط إلى مواقع التصيد التي يمكنها استخراج المعلومات الشخصية والإيداعات النقدية من الضحايا.
سيواجه المشتبه بهم اتهامات بانتهاك قانون الجمهورية 10175 أو قانون منع الجرائم الإلكترونية.
كان المنظمون الماليون في الفلبين ، Banko Sentral ng Pilipinas (BSP) ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، حريصين دائمًا على تذكير الجمهور بأنه يجب عليهم بذل العناية الواجبة قبل التعامل مع العملة المشفرة وما زالوا حازمين على ذلك. لا يشجعون الناس على الاستثمار فيه. (اقرأ أكثر: لا تشجع BSP و SEC الجمهور على الاستثمار في العملات المشفرة)
علاوة على ذلك ، في أكتوبر من العام الماضي ، وقعت لجنة الأوراق المالية والبورصات على مذكرة اتفاق (MOA) مع مركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية لتعزيز جهود مكافحة أنشطة الجرائم الإلكترونية في الدولة. (اقرأ أكثر: SEC لتعزيز مكافحة الجرائم الإلكترونية)
في وقت مبكر من عام 2018 ، قدم السناتور ليلى دي ليما مشروع قانون ، مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 1694 ، يتناول ويهدف إلى معاقبة استخدام العملة الافتراضية في ارتكاب الجرائم. ومع ذلك ، لم يتم حتى الآن التصديق على مشروع القانون ليصبح قانونًا. (اقرأ أكثر: تقديم مشروع قانون جديد في الفلبين لمعاقبة استخدام العملة المشفرة لارتكاب جرائم)
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: 13 صيني "محتالون Tinder" يستفيدون من العملات المشفرة التي تم اكتشافها في Paranaque
تنصل: مقالات BitPinas ومحتوياتها الخارجية هي لا نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.
وظيفة 13 صيني "محتالون Tinder" يستفيدون من العملات المشفرة التي تم اكتشافها في Paranaque ظهرت للمرة الأولى على bitpinas..
- "
- $3
- 000
- عمل
- أنشطة
- معالجة
- اتفاقية
- مزعوم
- آخر
- التطبيقات
- ما يقرب من
- ابريل
- اعتقال
- القى القبض
- البند
- مقالات
- السيارات
- يجري
- Beyond
- مشروع قانون
- binance
- النقد
- اشتعلت
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- الصينية
- عميل
- عمولة
- حول الشركة
- الكمبيوتر
- أجهزة الكمبيوتر
- محتوى
- استطاع
- البلد
- خلق
- جرائم
- التشفير
- العملات المشفرة
- العملة
- جرائم الإنترنت
- التعارف
- سطح المكتب
- الاجتهاد
- في وقت مبكر
- الأرباح
- جهود
- البريد الإلكتروني
- الموظفين
- شجع
- المهندسين
- تبادل
- الوجه
- فيسبوك
- زائف
- مالي
- شركة
- الاسم الأول
- عظيم
- HTTPS
- معلومات
- تحقيق
- المشاركة
- IT
- القانون
- ليد
- الاستفادة من
- وصلات
- آلة
- الرسائل
- رسول
- MetaMask
- الجوال
- الأكثر من ذلك
- محليات
- أخبار
- NFT
- جاكيت
- افتتاح
- عملية
- مشغلي
- الخاصة
- مجتمع
- الشخصية
- الفلبين
- التصيد
- منصات التداول
- محتمل
- الوقاية
- المهنيين
- المبرمجين
- تزود
- جمهور
- الجهات التنظيمية
- جمهورية
- قال
- احتيال
- مخطط
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- مجلس الشيوخ
- عضو مجلس الشيوخ
- المواقع
- تختص
- ملخص الحساب
- الاشتراك
- حديث
- فرقة العمل
- فريق
- التكنولوجيا
- تیلیجرام
- الفلبين
- أو تويتر
- تستخدم
- ضحايا
- افتراضي
- عملة افتراضية
- محافظ
- الواتساب
- من الذى
- سوف
- عام