تم تعيين "الظل المصرفي" المزعوم على الحبل (USDT) في عام 2022

ريجي فاولر ، مالك فريق NFL السابق و "مصرفي الظل" المشتبه به المتورط في ملحمة Tether و Bitfinex ، سيقضي أخيرًا يومه في المحكمة حيث من المقرر محاكمته في أوائل عام 2022.

وفقًا للمعلومات التي تم إصدارها حديثًا ، فاولر متهم بغسل الأموال لعصابات المخدرات الكولومبية ، إلى جانب تقديم خدمات مالية غير مرخصة لشركات التشفير.

نظرة على القضية المرفوعة ضد فاولر

في شهر أغسطس 4 وثيقة المحكمة، حدد أندرو كارتر ، قاضي المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، يوم 14 فبراير 2022 ، لاختيار هيئة المحلفين وموعدًا للمحاكمة في القضية. ومع ذلك ، فإن التاريخ عرضة للتغيير بسبب القيود المتعلقة بالوباء.

بخصوص علاقته بالقضية المرفوعة ضد Bitfinex و حبل، فاولر وشركته Crypto Capital كانت مزعوم لتقديم خدمات مصرفية للشركة الأم USDT بعد طرد تايوان للشركة. 

يقول المدعون إن عملاء Bitfinex تلقوا أوامر بالإيداع في حسابات تحمل أسماء العديد من الشركات ذات الصلة بـ Crypto Capital في المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم. كان يعتقد أن هذا أدى إلى خسارة 850 مليون دولار التي تكبدتها الشركة الأم Stablecoin.

ومع ذلك ، في حين Bitfinex وتمكنت قضية Tether من الوصول إلى نهايتها - أمرت سلطات نيويورك شركات التشفير بدفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار وأيضًا إغلاق عملها في نطاق اختصاصها - لا يزال Fowler مفتوحًا. وكان قد رفض في وقت سابق صفقة الإقرار بالذنب التي كان من الممكن أن تجعله يدفع غرامة تصل إلى 371 مليون دولار ، والتي تزعم السلطات أنها عائدات من الجريمة.

وفقًا للمدعية الفيدرالية الأمريكية أودري شتراوس ، "الأطراف ليست منخرطة حاليًا في مفاوضات الإقرار بالذنب ولا تتوقع استئناف المفاوضات". هذا يعني أنه من المتوقع أن تحال القضية المرفوعة ضد فاولر للمحاكمة في التاريخ المذكور أعلاه

تذكر أنه في أبريل 2019 ، تم تجميد أموال فاولر من قبل وزارة العدل بعد توجيه لائحة اتهام ضده بتهم غسل الأموال في عمليات تبادل العملات المشفرة.

مثل ما ترى؟ اشترك للحصول على التحديثات.