تتعاون Binance مع الشرطة الملكية التايلاندية للقبض على محتالي العملات المشفرة، وتسترد أكثر من 250 مليون دولار

انضمت Binance مؤخرًا إلى الشرطة الملكية التايلاندية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، واعتقال المشتبه بهم الرئيسيين واستعادة أصول تزيد قيمتها عن 250 مليون دولار.

عملية الثقة لا أحد

بحسب يوم الثلاثاء بلوق، نجحت تحقيقات Binance، بالشراكة مع مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الملكية التايلاندية (CCIB) وتحقيقات الأمن الداخلي الأمريكي (HSI)، في تفكيك حلقة إجرامية تنظم عملية "عملية" كبيرة.احتيال ذبح الخنازير. استهدف هذا المخطط الاحتيالي المستثمرين المبتدئين، حيث قام بإغرائهم بإيداع الأصول في منصات استثمار خادعة مع وعود بعائدات كبيرة.

وفقًا للمدونة، وباستخدام المعلومات الاستخبارية المقدمة من Binance وHSI، ألقت CCIB القبض على خمسة أعضاء رئيسيين في المجموعة الإجرامية وصادرت أصولًا تقدر قيمتها بحوالي 10 مليارات بات تايلاندي (حوالي 277 مليون دولار). وشملت هذه الأصول السيارات الفاخرة والعقارات والسلع الفاخرة. ومنذ ذلك الحين، طلب أكثر من 3,200 ضحية الحصول على تعويضات، مما يؤكد حجم العملية وتأثيرها على الأفراد الأبرياء.

وتعليقًا على هذا التطور، أشاد المقدم في الشرطة ثاناتوس كانجروامبوت من مكتب التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند بمساهمة Binance الكبيرة في عملية الإزالة، مشيرًا إلى؛

"نحن نقدر مساهمة Binance الكبيرة في تعطيل هذه المجموعة الإجرامية. أدى ظهور عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة إلى أضرار مالية لمئات الملايين في تايلاند. ومع ذلك، من خلال التبادل الفوري للمعلومات مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك فريق تحقيقات Binance، أدت هذه العملية الناجحة إلى اعتقال المجرمين.

معركة Binance ضد الجريمة العابرة للحدود الوطنية

امتد تعاون Binance مع سلطات إنفاذ القانون التايلاندية إلى ما هو أبعد من عملية احتيال "ذبح الخنازير". لعبت الشركة دورًا محوريًا في الكشف عن عملية احتيال واسعة النطاق للعملات المشفرة دبرتها كيانات إجرامية عبر وطنية، مما أدى إلى اعتقال المشتبه بهم في 30 موقعًا في مقاطعات بانكوك وساموت براكان وأودون ثاني.

بالإضافة إلى توفير المعلومات الاستخبارية الحيوية، أرسلت Binance محققًا إلى تايلاند للمساعدة في تأمين أوامر الاعتقال. مكنت هذه العملية الشرطة الملكية التايلاندية من الاستيلاء على الأصول غير المشروعة، بما في ذلك 16 مسكنًا فاخرًا، و12 مركبة فاخرة، و16 مليون بات تايلاندي (حوالي 440,000 ألف دولار) نقدًا.

ومع ذلك، يتماشى تعاون Binance مع وكالات إنفاذ القانون مع جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتعزيز أمن النظام البيئي Web3، وضمان الامتثال التنظيمي العالمي. على مدى السنوات القليلة الماضية، ساعدت Binance في أكثر من 103,000 طلب لإنفاذ القانون، مع متوسط ​​وقت استجابة يبلغ ثلاثة أيام فقط. 

كما يكون ذكروفي وقت سابق من هذا العام، ساعدت منصة Binance وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الاستيلاء على أكثر من 112 مليون دولار مرتبطة بعمليات احتيال استثمار العملات المشفرة التي تستهدف ولايات أريزونا وكاليفورنيا وأيداهو. 

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://zycrypto.com/binance-collaborates-with-royal-thai-police-to-bust-crypto-scammers-recovers-over-250-million/