مسؤول Binance يتهرب من الاحتجاز في نيجيريا وسط تحقيق جنائي متعلق بالعملة المشفرة | تحديث تطبيق القانون – CryptoInfoNet

عند وصوله إلى نيجيريا وسط إجراءات صارمة تم اتخاذها ضد شركته، تم القبض على شخصية رئيسية من Binance.

أفادت التقارير أن أحد كبار موظفي تبادل العملات المشفرة في Binance قد تم إطلاق سراحه من الاحتجاز في نيجيريا، حيث يقوم تحقيق جنائي رسمي بالتحقيق في المنصة بشأن مزاعم تمكين أنشطة غسيل الأموال، كما ذكر ممثلو الحكومة.

كشف نديم أنجاروالا، الذي يشرف على عمليات بينانس في أفريقيا، "تمكن من الهروب من البلاد بجواز سفر مؤمن بشكل سري"، حسبما كشف مكتب مستشار الأمن القومي النيجيري في بيان صدر يوم الاثنين.

مع حجم كبير من معاملات العملات المشفرة، تعد نيجيريا أبرز سوق للعملات المشفرة في القارة الأفريقية، وهو وضع مدفوع بالتضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة الوطنية الذي يدفع مواطنيها نحو استخدام العملات المشفرة.

وقال زكاري ميجينياوا، المتحدث باسم مكتب الشرطة النيجيرية: "لقد تم القبض على المسؤولين عن احتجاز أنجاروالا منذ ذلك الحين، ويجري تحقيق شامل لتحديد سلسلة الأحداث الدقيقة التي أدت إلى تهرب الشخص من الاحتجاز المناسب". مستشار الأمن القومي.

بدأ مصدر إعلامي محلي بريميوم تايمز من أبوجا التقرير حول هروب أنجاروالا، موضحًا كيفية هروبه من دار ضيافة في عاصمة البلاد بعد تواطؤ الحراس الذين سمحوا له بالذهاب إلى مسجد للصلاة.

تم احتجاز أنجاروالا - وهو مواطن من المملكة المتحدة وكينيا - إلى جانب زميل له، بعد اعتقاله بعد وصوله إلى نيجيريا في 26 فبراير بسبب التدقيق المتصاعد على منصة Binance.

وما زال رهن الاعتقال هو تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي وزميل لأنجاروالا.

ومن المقرر أن يمثل قادة Binance أمام المحكمة في 4 أبريل.

ردًا على اتهامات السلطات المحلية التي تدين المنصة بغسل الأموال وتمويل "الإرهاب"، أوقفت Binance المعاملات التي تنطوي على النيرة النيجيرية في خدمتها في أوائل مارس.

ولا يزال الكشف العلني عن الأدلة ضد هذه الادعاءات من قبل السلطات معلقًا.

وفي الوقت نفسه، وجهت هيئة الضرائب النيجيرية اتهامًا قانونيًا من أربعة محاور بالتهرب الضريبي ضد البورصة، واتهمتها أيضًا بمساعدة عملائها في التهرب من الالتزامات الضريبية من خلال خدماتها.