تعترف Binance بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي وتدفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، ويتنحى تشيكوسلوفاكيا عن منصب الرئيس التنفيذي | BitPinas

في انتصار كبير لحكومة الولايات المتحدة، اعترفت منصة Binance لتبادل العملات المشفرة بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA) والتسبب في انتهاك مؤسسة مالية لقانون السرية المصرفية. ستدفع الشركة غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وهي من بين أكبر العقوبات التي يتم الحصول عليها على الإطلاق من شركة مدعى عليها.

تنبع التهم الموجهة إلى Binance من تحقيق استمر لسنوات في الممارسات التجارية للشركة. تزعم وزارة العدل أن منصة Binance فشلت في تنفيذ ضوابط كافية لمكافحة غسيل الأموال (AML)، والتي سمحت للمجرمين باستخدام البورصة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات.

بالإضافة إلى انتهاكات BSA، فإن Binance متهم أيضًا بإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة. تنبع هذه التهمة من حقيقة أن Binance سمحت لعملاء الولايات المتحدة بتداول العملات المشفرة دون التسجيل أولاً في شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).

تمثل الغرامة البالغة 4.3 مليار دولار بمثابة ضربة كبيرة لـ Binance، التي تعد واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. تعد الغرامة أيضًا علامة على أن حكومة الولايات المتحدة تتخذ موقفًا صارمًا بشأن جرائم العملات المشفرة.

تعتبر قضية Binance بمثابة دعوة للاستيقاظ لصناعة العملات المشفرة. تُظهر القضية أن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد شركات العملات المشفرة التي لا تمتثل للقانون. قد يؤدي هذا إلى زيادة تنظيم صناعة العملات المشفرة في المستقبل.

هذه قصة نامية.

مصادر: Coindesk, Binance

تم نشر هذا المقال في BitPinas: تعترف Binance بالذنب في انتهاك قانون سرية البنوك الأمريكي وتدفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، ويتنحى تشيكوسلوفاكيا عن منصب الرئيس التنفيذي

تنصل:

• قبل الاستثمار في أي عملة مشفرة ، من الضروري أن تقوم بالعناية الواجبة الخاصة بك وتطلب المشورة المهنية المناسبة حول وضعك المحدد قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
• يوفر BitPinas محتوى لـ لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. أفعالك هي مسؤوليتك وحدك. هذا الموقع ليس مسؤولاً عن أي خسائر قد تتكبدها، ولن يطالب بإسناد أرباحك.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://bitpinas.com/regulation/binance-pleads-guilty/