"الحراس الأذكياء" والشفافية الانتقائية: تسوية وقائية لاقتراح شبكة مكافحة الجرائم المالية الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1964253الطابع الزمني: أبريل 14، 2024
وزارة العدل تتهم KuCoin واثنين من مؤسسيها بـ "مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات" الكتلة المصدر: ZyCrypto عقدة المصدر: 1959290الطابع الزمني: مارس 26 ،2024
يواجه KuCoin ومؤسسوه الملاحقة القضائية الأمريكية بسبب انتهاكات مزعومة لمكافحة غسل الأموال الكتلة المصدر: الأقطاب المالية عقدة المصدر: 1959215الطابع الزمني: مارس 26 ،2024
اتهام بورصة العملات المشفرة KuCoin بـ "مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات" - فك التشفير الكتلة المصدر: فك تشفير عقدة المصدر: 1959209الطابع الزمني: مارس 26 ،2024
من المتوقع أن تصبح شركة المحاماة في نيويورك التي تتعامل مع قضية إفلاس FTX هي المراقب المستقل لـ Binance الكتلة المصدر: بيتكوين وورلد عقدة المصدر: 1948512الطابع الزمني: فبراير 16، 2024
جلسة استماع حول جرائم العملات المشفرة تسلط الضوء على مزايا العملات المشفرة لجميع الاستخدامات، القانونية وغير القانونية - غير مقيد الكتلة المصدر: متحرر عقدة المصدر: 1948200الطابع الزمني: فبراير 15، 2024
عضو الكونجرس يستجوب وزارة الخزانة بشأن التقارير غير الصحيحة عن تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة الكتلة المصدر: CryptoPotato عقدة المصدر: 1948079الطابع الزمني: فبراير 15، 2024
تهدف اللوائح الجديدة في كوريا الجنوبية إلى تنظيم خلاطات العملات المشفرة – CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1937468الطابع الزمني: يناير 16، 2024
تتطلع كوريا الجنوبية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد خلاطات العملات المشفرة من خلال لوائح جديدة الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1937396الطابع الزمني: يناير 15، 2024
قاعدة معلومات الملكية المفيدة لشبكة مكافحة الجرائم المالية قادمة قريباً... لكن الأسئلة لا تزال قائمة الكتلة المصدر: فينتكسترا عقدة المصدر: 1933339الطابع الزمني: يناير 4، 2024
قانون ضريبة العملات الرقمية الجديد "من المستحيل الالتزام به" دخل حيز التنفيذ الآن، حسبما يقول مركز كوين - إليك ما هو - The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 1932912الطابع الزمني: يناير 3، 2024
تعمل الولايات المتحدة كأعلى شرطي - حيث تضع معايير العملات المشفرة للعالم الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1931912الطابع الزمني: ديسمبر 31،
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة يصدر تحذيرًا بشأن العملات المشفرة وسط تزايد التوقعات بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين - CryptoCurrencyWire الكتلة المصدر: كريبتوكيرنسيوير عقدة المصدر: 1930874الطابع الزمني: ديسمبر 29،
هل يمكن لخلاطات العملات المشفرة أن تتطور إلى ملاحقة قضائية جانبية من قبل السلطات الأمريكية؟ - كريبتوكيرنسي واير الكتلة المصدر: كريبتوكيرنسيوير عقدة المصدر: 1928444الطابع الزمني: ديسمبر 22،
لا تنشغل بهذا المزيج: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على أداة مزج عملات مشفرة أخرى بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح العقوبات، وتقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة جديدة - CryptoInfoNet الكتلة المصدر: CryptoInfonet عقدة المصدر: 1928179الطابع الزمني: ديسمبر 21،
قامت شركة Tether بتجميد مبلغ 435 مليون دولار أمريكي لصالح وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1926259الطابع الزمني: ديسمبر 16،
ستتمتع الحكومة الأمريكية بإشراف قوي وقوي على منصة Binance، وفقًا لمسؤول سابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة – The Daily Hodl الكتلة المصدر: The Daily Hodl عقدة المصدر: 1923834الطابع الزمني: ديسمبر 11،
تستخدم هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) سجلات المحكمة غير المختومة الآن لدعم الدعوى القضائية الخاصة بـ Binance الكتلة المصدر: CryptoSlate عقدة المصدر: 1923448الطابع الزمني: ديسمبر 10،
التحديث التنظيمي والتشريعي – نوفمبر 2023 الكتلة المصدر: Ciphertrace عقدة المصدر: 1922808الطابع الزمني: ديسمبر 8،
يقبل القاضي الإقرار بالذنب من الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance Changpeng Zhao - Fintech Singapore الكتلة المصدر: Fintechnews سنغافورة عقدة المصدر: 1922106الطابع الزمني: ديسمبر 6،