اتهام بورصة العملات المشفرة KuCoin بـ "مؤامرة إجرامية بمليارات الدولارات" - فك التشفير

كانت بورصة العملات المشفرة KuCoin واثنين من مؤسسيها اتهم الثلاثاء من قبل وزارة العدل الأمريكية بالتآمر لانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في تشغيل برنامج متوافق لمكافحة غسيل الأموال. ونتيجة لذلك، زُعم أنهم مكنوا عمليات غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية من المرور عبر المنصة.

"كما يُزعم، في الفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال، سمح المدعى عليهم لـ KuCoin بالعمل في ظلال الأسواق المالية واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة، حيث تلقت KuCoin أكثر من 5 مليارات دولار وأرسلت أكثر من 4 دولارات. وقال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "هذه الأموال مشبوهة وإجرامية بمليارات الدولارات".

تم اتهام مؤسسي KuCoin، تشون غان وكي تانغ، وكلاهما مواطنان صينيان، إلى جانب Flashdot Limited وPeken Global Limited وPhoenixfin Private Limited. المؤسسون ما زالوا طلقاء. كانت KuCoin تدير أيضًا شركة غير مرخصة لتحويل الأموال.

يُزعم أن الشركة سعت إلى الحصول على أعمال من عملاء أمريكيين لكل من بورصاتها الفورية والعقود الآجلة. وتقول وزارة العدل إن KuCoin فشلت في التسجيل كشركة لتحويل الأموال لدى شبكة تنفيذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN)، وكتاجر بالعمولة الآجلة لدى لجنة تداول السلع والعقود الآجلة الأمريكية (CFTC).

قال دارين ماكورماك، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن HSI: "اليوم، كشفنا عن واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة العالمية لما توصلت إليه تحقيقاتنا: مؤامرة إجرامية مزعومة بمليارات الدولارات".

كان لأخبار اتهامات وزارة العدل ضد KuCoin ومؤسسيها تأثير قوي على النظام البيئي للعملات المشفرة الأصلي للبورصة، مما تسبب في انخفاض قيمة أسهم KuCoin (KCS).

في غضون ساعات من الإعلان، شهدت KCS انهيارًا مفاجئًا بنسبة تزيد عن 12٪، حيث انخفضت من 14.40 دولارًا إلى 12.55 دولارًا. يمثل هذا أسوأ يوم لـ KCS منذ ديسمبر 2023، ويضع دعم العملة عند المتوسط ​​المتحرك الأسي لآخر 55 يومًا (EMA55) تحت الاختبار. حتى الآن، يبدو أن EMA55 صامد بقوة، ولكن التأثير طويل المدى للرسوم على البورصة ورمزها الأصلي لا يزال يتعين رؤيته.

هذه القصة عاجلة وسيتم تحديثها بتفاصيل إضافية.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
• المصدر https://decrypt.co/223465/crypto-exchange-kucoin-charged-multi-billion-criminal-conspiracy