يواجه مشغل أجهزة الصراف الآلي بيتكوين 30 عاما في السجن بتهمة غسل الأموال

اعترف قيس محمد ، 36 عامًا ، وهو مقيم في كاليفورنيا والمعروف أيضًا باسم سوبرمان 29 ، بإجراء خدمات تبادل العملات المشفرة غير المرخصة وغسل ما يصل إلى 25 مليون دولار. من 2014 إلى 2019 ، قام محمد بإدارة عمل افتراضي غير قانوني يسمى Herocoin.

ووفقا ل خبر صحفى نشرته وزارة العدل الأمريكية في 22 يوليو ، قدم محمد خدمات صرف بيتكوين (BTC) إلى فيات ، بتقاضي عمولات تصل إلى 25 ٪. يعتقد المحققون أنه كان على علم بأن بعض الأموال التي تعامل معها قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

فشل في الحفاظ على برنامج مكافحة غسل الأموال

فشل محمد في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال لأنه لم يسجل أعماله في ماكينة الصراف الآلي (Bitmoin) لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية ، على الرغم من أنه كان على علم بأنه مضطر للقيام بذلك. أيضا ، لم يبلغ محمد عن عملاء مشبوهين.

اعترف محمد بأنه تبادل ما بين 15 مليون دولار و 25 مليون دولار من التبادلات والمعاملات الشخصية عبر أجهزة الصراف الآلي بيتكوين المملوكة له.

ومن المتوقع أن يقر محمد بأنه مذنب في التهم في جلسة استماع في الأسابيع المقبلة. عند الإقرار بالذنب ، سيواجه محمد عقوبة قانونية أقصاها 30 سنة في السجن الفيدرالي. وكجزء من اتفاقية الإقرار ، وافق محمد على مصادرة النقد والعملة المشفرة و 17 جهاز صراف آلي من بيتكوين كان يعمل كجزء من عمله ".

تابعنا علي تويتر و فيسبوك وانضم لنا قناة برقية لمعرفة ما هو مع التشفير وسبب أهميته.

الاشتراك في لنا بريدك الإلكتروني