العثور على مشغل Bitcoin Fog مذنبًا بالتآمر وغسل الأموال لأسواق الشبكة المظلمة - غير مقيد

وفقًا للمدعين العامين، قام رومان ستيرلينغوف بتسهيل غسل ما يقرب من 400 مليون دولار في الفترة من أكتوبر 2011 إلى أبريل 2021. وتعهد فريق الدفاع عنه بالاستئناف. 

رومان ستيرلينغوف، مواطن روسي سويدي، يُحاكم في الولايات المتحدة بسبب علاقته المزعومة ببروتوكول خلط عملة البيتكوين Bitcoin Fog. مذنب من قبل هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا. تشمل الإدانة جرائم متعددة، بما في ذلك التآمر وغسل الأموال وتشغيل شركة غير مرخصة لتحويل الأموال، وغيرها من انتهاكات قانون تحويل الأموال في العاصمة. 

ويواجه ستيرلينغوف عقوبة قانونية قصوى تصل إلى 20 عامًا لكل تهمة بالتآمر وغسل الأموال. وتحمل كل من تهمتي تحويل الأموال عقوبة أقصاها خمس سنوات، مما يعني أن ستيرلينغوف يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 50 عامًا. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 15 يوليو/تموز.

أسواق Darknet المعروفة

وفقًا للمدعين العامين، سهلت عملية ستيرلينغوف لـ Bitcoin Fog في الفترة من أكتوبر 2011 إلى أبريل 2021 غسل ما يقرب من 400 مليون دولار، مصدرها بشكل أساسي أسواق الشبكة المظلمة المتورطة في المخدرات غير القانونية، وسرقة الهوية، وغيرها من المؤسسات الإجرامية.

ووجدت المحكمة أن ستيرلينغوف أعلن عن Bitcoin Fog كخدمة لإخفاء هوية معاملات البيتكوين بغرض التهرب من إنفاذ القانون، وفرض رسوم لهذه الخدمة في المقام الأول على مستخدمي أسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك Silk Road وAgora وAlphaBay. أظهر المدعون العامون والمحللون من وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب من خلال تحليل onchain أن الخلاط أرسل أو استقبل أكثر من 78 مليون دولار من عملة البيتكوين مباشرة من وإلى أسواق الشبكة المظلمة المعروفة، مع حصول ستيرلينغوف على رسوم بالملايين على هذه المعاملات. 

تمثل إدانة ستيرلينغوف لحظة محورية في جهود الحكومة لتنظيم وإنفاذ القوانين في قطاع الأصول الرقمية المزدهر. يأتي ذلك كجزء من حملة تنظيمية أوسع نطاقًا تبلورت في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت لوائح اتهام متعددة لشخصيات بارزة في الصناعة (بما في ذلك Sam Bankman-Fried من FTX وChangpeng Zhao من Binance)، وتم رفع العديد من قضايا انتهاك الأوراق المالية البارزة. من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (وخاصة ضد کوین بیس, Binanceو كراكن)، والتاريخية لوزارة العدل 4.3 مليار دولار تسوية مع Binance بسبب انتهاكاتها المتعلقة بغسل الأموال. 

الاستئناف المخطط

ردًا على الحكم، أشار محاميا الدفاع عن ستيرلينغوف، تور إيكلاند ومايك هاسارد، إلى عزمهما الاستئناف، مع إكلاند الكتابة على X: "الحكم بالذنب في قضية الولايات المتحدة ضد ستيرلينغوف. والآن نستأنف." 

الحكم بالذنب في قضية الولايات المتحدة ضد ستيرلينغوف. الآن نستأنف.

– تور إيكلاند (@TorEkelandPLLC) 12 آذار، 2024

لقد فعل إيكلاند وهاسارد مرارًا وتكرارًا أعرب عن قلقه فيما يتعلق بقضية وزارة العدل ضد ستيرلينغوف، ظلوا ثابتين في زعمهم بأن الادعاء لا يستطيع أن يثبت بشكل قاطع علاقة ستيرلينغوف بـ Bitcoin Fog. لقد جادلوا بأن الأدلة التي قدمتها، والتي تعتمد إلى حد كبير على بيانات من شركة التحاليل الجنائية الخاصة ببلوكشين تشيناليسيس، قد لا تكون موثوقة، مما يشير إلى أن منهجيات الشركة وتتبع معاملات العملات المشفرة تفتقر إلى الشفافية والدقة العلمية اللازمة لمثل هذا الإجراء القانوني عالي المخاطر.

كما أثار إيكلاند وهاسارد مخاوف بشأن ما يعتبرانه تجاوزًا للولاية القضائية من قبل حكومة الولايات المتحدة، نظرًا للجوانب الدولية للقضية. تشير هذه الحجة إلى نقاش أوسع حول نطاق وحدود الولاية القانونية للولايات المتحدة في سياق الأنشطة العالمية القائمة على الإنترنت والاقتصاد الرقمي الناشئ.

في بداية سلط إيكلاند، من المحاكمة، الضوء على أوجه القصور في قضية الحكومة، مشيرًا إلى عدم وجود أدلة مباشرة، مثل روايات شهود العيان أو سجلات الخادم، التي يمكن أن تربط بشكل قاطع ستيرلينغوف بعملية Bitcoin Fog. صرح إيكلاند قائلاً: "لن ترى دليلاً واحدًا يُظهر أن السيد ستيرلينغوف كان يدير Bitcoin Fog على الإطلاق"، متحديًا اعتماد الادعاء على الأدلة الظرفية والفنية.