تسوية BitMEX مع CFTC و FinCEN مقابل 100 مليون دولار ، لكن القضايا الجنائية ضد التنفيذيين السابقين لا تزال مستمرة

في 10 أغسطس ، قامت لجنة تداول السلع الآجلة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية بتسوية دعاوى قضائية مدنية ضد تبادل العملات الرقمية BitMEX وشركتها القابضة. ستدفع الشركة للجهات التنظيمية 100 مليون دولار.

قال أمر الموافقة عن جرائم تبادل العملات المشفرة:

"من بين أمور أخرى ، فشلت BitMEX في تنفيذ برنامج تعريف العميل (" CIP ") ، بما في ذلك إجراءات اعرف عميلك (" KYC ") ، والتي من شأنها تمكينها من التعرف على الأشخاص الأمريكيين الذين يستخدمون نظام BitMEX الأساسي - أو تحديد الهوية الحقيقية الغالبية العظمى من عملائها ، سواء من الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر ".

وفقًا لأمر الموافقة ، لا يجوز لـ BitMEX تقديم منتجات مشتقة في الولايات المتحدة أو تشغيل منشأة مقايضة دون الحصول على موافقة أولية من هيئة تداول السلع الآجلة.

المدعى عليهم في التسوية ، كما ورد اسمه في أمر الموافقة ، هم HDR Global Trading Limited ، و 100x Holdings Limited ، و ABS Global Trading Limited ، و Shine Effort Inc Limited ، و HDR Global Servies (Bermuda) Limited ، "جميعهم يمارسون الأعمال باسم" BitMEX "."

في مدونة في هذا الإعلان ، قال الرئيس التنفيذي الحالي أليكس هوبتنر إن "العملات المشفرة أصبحت أكثر مسؤولية. إن التحقق الشامل من المستخدم والامتثال والضوابط القوية لمكافحة غسيل الأموال أمر لا بد منه ".

"تمثل BitMEX أنها شاركت في تدابير علاجية ، بما في ذلك تطوير برنامج مكافحة غسل الأموال وبرنامج التحقق من المستخدم" ، كما ورد في أمر الموافقة الصادر عن هيئة تداول السلع الآجلة.

أعلن المنظمون الأمريكيون في البداية عن دعاوى قضائية ضد BitMEX وفريقها التنفيذي مرة أخرى في أكتوبر. وشملت هذه الاتهامات القضية المدنية التي انتهى الأمر القضائي اليوم ، وكذلك اتهامات جنائية من وزارة العدل ضد الفريق المؤسس المكون من آرثر هايز وبن ديلو وصموئيل ريد. هذه الحالات لا تزال جارية.

قالت آنا لو تيرول ، نائبة مدير FinCEN في بيان: "النمو السريع لشركة BitMEX لتصبح واحدة من أكبر تجار العمولات الآجلة الذين يقدمون مشتقات عملات افتراضية قابلة للتحويل دون برنامج مكافئ لمكافحة غسيل الأموال يضع النظام المالي الأمريكي في خطر حقيقي". "من الأهمية بمكان أن تبني المنصات النزاهة المالية منذ البداية ، بحيث يتم حماية الابتكار والفرص المالية من نقاط الضعف والاستغلال."

قال متحدث باسم مؤسسي BitMEX لـ The Block إنهم "يتطلعون إلى الدفاع عن أنفسهم في المحكمة".

"اليوم ، أعلنت وكالتان تابعتان للحكومة الأمريكية عن تسويات مدنية ، كانت على أساس عدم القبول أو الرفض ، مع الشركات المرتبطة بمنصة تداول BitMEX. لم يكن مؤسسو BitMEX آرثر هايز وبن ديلو وسام ريد أطرافًا في هذه المستوطنات. كما سيظهر دفاعهم ، منذ الأيام الأولى للشركة ، سعى المؤسسون المشاركون إلى الامتثال للقانون المعمول به كما تطور بمرور الوقت. الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية ضد آرثر وبن وسام لا أساس لها من الصحة وتمثل تجاوزًا لا مبرر له. المؤسسون المشاركون يتطلعون إلى الدفاع عن أنفسهم في المحكمة ".

أمر الموافقة CFTC مضمن أدناه:

   أمر الموافقة على BitMEX by مايك مكسويني على Scribd

تصحيح: تم تعديل هذا التقرير ليعكس أن أمر CFTC لا يمنع بشكل دائم BitMEX من تقديم خدمات في الولايات المتحدة ؛ بل يجب أن تحصل على الموافقة قبل ذلك.

المصدر: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives؟