ضبط `` ملك بيتكوين '' البرازيلي بسبب احتيال مزعوم بقيمة 300 مليون دولار

قامت الشرطة الفيدرالية البرازيلية بتفكيك مخطط للعملات المشفرة يُزعم أن ما لا يقل عن 1.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 300 مليون دولار) من أكثر من 7,000 ضحية.

بعد تحقيق استمر قرابة ثلاث سنوات ، تمكنت السلطات من جمع أدلة كافية للقبض على كلاوديو أوليفيرا ، المعروف باسم "ملك البيتكوين". شغل أوليفيرا منصب رئيس مجموعة Bitcoin Banco Group ، وهي شركة تمويل شهيرة صنعت اسمها خلال طفرة العملات المشفرة من خلال الوعد بأرباح غير عادية لأولئك الذين وثقوا بها في أموالهم.

في نهاية عام 2019 ، أبلغت Bitcoin Banco Group عن اختفاء 7,000 بيتكوين وتقدمت بطلب للحصول على أمر استرداد قضائي- ترتيب خاص وافقت عليه السلطات البرازيلية تعيد فيه الشركة تنظيم مواردها المالية وإدارتها حتى تتمكن من الدفع للدائنين وتجنب الإفلاس.

لكن خلال هذا الوقت ، استمرت الشركة في تقديم خدماتها المعتادة في حين فشلت في شرح الأسباب الكامنة وراء اختفاء الرموز المميزة. بدلاً من ذلك ، قدمت نسخة محدثة من نظامها الأساسي ، مؤكدة للعملاء وجود الرموز المميزة هناك. وفقًا لمحامي يتصرف نيابة عن عملاء Bitcoin Banco ، كانت هناك تناقضات بين المبالغ التي عبرت عنها الشركة وبين ما أظهرته البيانات المدققة. فشلت الشركة أيضًا في توفير بيانات المحفظة التي يمكن أن توضح المشكلة.

بينما كان كل هذا يحدث ، شكلت الشرطة الفيدرالية فرقة عمل مكونة من 90 ضابطًا للتحقيق في Grupo Bitcoin Banco. وخلصت "عملية الشيطان" إلى أنه تم تحويل الأموال من عملاء المجموعة بشكل غير منتظم إلى الحسابات الشخصية لأوليفيرا.

بالإضافة إلى اعتقاله ، صادرت الشرطة الفيدرالية العديد من الأصول المملوكة لأوليفيرا ، بما في ذلك السيارات الفاخرة ومبالغ نقدية كبيرة ومحافظ العملات الرقمية المشفرة.

وقد الشرطة مضغوط غسيل الأموال والاحتيال والتهم الأخرى الموجهة إلى Group Bitcoin Banco و Oliveira.

أكدت التبادلات الاستخبارية بين الشرطة الفيدرالية والوكالات الأجنبية أن أوليفيرا كان قيد التحقيق في السابق في الولايات المتحدة وأوروبا عن جرائم مماثلة.

المصدر: https://decrypt.co/75275/brazilian-king-bitcoin-busted-alleged-300-million-fraud