أجبرت رسوم الخرق BitMEX على دفع 100 مليون دولار أمريكي كتعويض 

BitMEXبعد ما يقرب من عام من المعارك القانونية مع لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية (CFTC) وشبكة إنفاذ الجرائم المالية ، وافقت على دفع رسوم تسوية قدرها 100 مليون دولار أمريكي. 

اتهمت السلطات شركة تداول العملات المشفرة والمشتقات بانتهاك سياسات محددة لمكافحة غسيل الأموال واعرف عميلك (KYC) ، مما جعل إجراءات أعمالها غير قانونية. 

في أكتوبر 2020 ، رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) اتهامات ضد العديد من المديرين التنفيذيين في BitMEX ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق والمؤسس المشارك ، آرثر هايز. 

اتهمت اللجنة BitMEX بتشغيل منصة تداول غير مسجلة وعدم اتباع متطلبات KYC و AML الحالية. استسلم رئيسها التنفيذي آنذاك للسلطات في أبريل من هذا العام. 

آخر تقدم

قال Alex Höptner الرئيس التنفيذي الحالي لشركة BitMEX: "يسعدنا أن نضع هذه الأمور وراءنا ولا يفوتنا أي شيء في مواصلة النمو والتحول في أعمالنا مع الامتثال".

وعد Höptner بأن تكون الشركة أكثر نشاطًا في اتباع جميع المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بالتحقق من المستخدم وسياسات مكافحة غسيل الأموال. 

تحت الشعيرات المتصالبة

من المحتمل أن تكون BitMEX على علم بالفعل أنها كانت قيد التحقيق من قبل السلطات مباشرة قبل توجيه التهم. 

يمكن أن نتذكر أنه في ذلك الوقت ، أصدرت CFTC بيانًا قالت فيه إنها كانت تحقق في تبادل معين للعملات المشفرة لسوء سلوك محتمل. اختارت اللجنة عدم تسمية الشركة التي كانت تحقق فيها في ذلك الوقت. 

أيضًا ، في عام 2019 ، دافع Hayes ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX عن قرار الشركة بإنشاء مقرها الرئيسي في سيشيل. "[إنها] بيئة ودية للشركات التي تمارس نوع أعمالنا." قال هايز ، مضيفًا "يمكنهم في الواقع التحرك مع العصر والابتكار ماليًا وجلب الأعمال إلى اقتصاداتهم". 

مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube

المصدر: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/