لجنة تداول السلع الآجلة تختتم قواعد Celsius التنفيذي السابق لشركة Mashinsky قبل انهيار الشركة: تقرير

إذا وافق غالبية مفوضي هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على نتيجة التحقيق ، فيمكن للجهة التنظيمية رفع دعوى ضد سيلسيوس في المحكمة الفيدرالية قبل نهاية الشهر.

اختتم المحققون في لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تحقيقاتهم في مقرض العملة المشفرة المفلس سيليسيوس ، ووجدوا أن الشركة ومديرها التنفيذي السابق أليكس ماشنسكي انتهكوا القوانين الأمريكية قبل أن تقدم الشركة طلبًا للإفلاس ، بلومبرغ وذكرت يوم الاربعاء. 

وجد محامو CFTC أن Celsius قد ضلل المستثمرين ، وكان يجب أن يكون مسجلاً لدى الهيئة التنظيمية وأن Mashinsky نفسه قد انتهك أيضًا اللوائح ، كما قال الأشخاص المطلعون على الأمر. إذا اتفق غالبية المفوضين مع المحققين ، فقد ترفع هيئة تداول السلع الآجلة دعوى ضد مقرض العملات المشفرة في المحكمة الفيدرالية هذا الشهر.

استنتاج المحققين يتفق مع واحد قدم بواسطة فاحص مستقل في فبراير ، وجد أن مشكلات الدرجة المئوية تعود إلى عام 2020 على الأقل. في الوثيقة المكونة من 476 صفحة ، وجد الفاحص أن العديد من المطلعين على الدرجة المئوية كانوا على دراية بأن بعض الأنشطة غير قانونية ، وقام بعض الموظفين بسحب كميات كبيرة من الرموز من قبل انهيار الشركة.

تدرس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) والمدعون الفيدراليون أيضًا الشركة ، وفقًا لطلبات الإفلاس الصادرة في مايو 2022.  

في الشهر الماضي ، اتهمت مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين درجات مئوية واحدة ، صانع السوق Wintermute بمساعدة Celsius في تجارة الغسيل. تزعم الدعوى القضائية أن Wintermute ساعد Mashinsky على تضخيم قيمة رمز CEL بشكل مصطنع في مايو 2022 أثناء انهيار نظام Terra البيئي.

يبدو أن Celsius تحصل على بعض المسؤولية الشخصية ، وأنه يتم الآن التحقيق مع أحد "صناع السوق" من أجل "المساعدة في الاحتيال" بناءً على ادعاءات المستثمرين. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

- آدم كوكران (adamscochran.eth) (adamscochran) 5 تموز، 2023

تقدمت شركة Celsius بطلب لحماية الفصل 11 من الإفلاس في يوليو 2022 مع وجود سيولة بقيمة 167 مليون دولار فقط في ذلك الوقت. في مايو ، فاز كونسورتيوم يُدعى Fahreinheit بعرض لشراء أصول الشركة مقابل 2 مليار دولار وقدم خطة تسوية إفلاس محدثة قوبلت بانتقادات كبيرة من الدائنين.