تضرب CFTC كراكين بغرامات قدرها 1.25 مليون دولار بسبب عرض غير قانوني مزعوم

تطلب لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة ، أو CFTC ، من بورصة العملات المشفرة Kraken دفع أكثر من مليون دولار كغرامات مالية مدنية تتعلق بادعاءات أن البورصة تنتهك قانون تبادل السلع.

في بيان بتاريخ 28 سبتمبر ، أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة محمد فشلت بورصة العملات المشفرة Kraken التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها - والتي تعمل تحت اسم Payward Ventures - في التسجيل كتاجر بالعمولات الآجلة وتقدم بشكل غير قانوني معاملات سلع التجزئة ذات الهامش في الأصول الرقمية. يتطلب الأمر من البورصة دفع غرامة قدرها 1.25 مليون دولار و "التوقف والكف عن المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع" ، وهو القانون الذي بموجبه تستمد هيئة تداول السلع الآجلة الكثير من سلطتها التنفيذية على تداول السلع والعقود الآجلة.

قال فينسينت ماكغوناجل ، القائم بأعمال مدير التنفيذ في لجنة تداول السلع الآجلة: "هذا الإجراء هو جزء من جهد هيئة تداول السلع الآجلة الأوسع نطاقًا لحماية العملاء الأمريكيين". "يجب أن يتم تداول الأصول الرقمية الهامشية أو ذات الرافعة المالية أو الممولة المقدمة لعملاء التجزئة في الولايات المتحدة في البورصات المسجلة والمنظمة بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها."

تزعم قضية هيئة تداول السلع الآجلة أن شركة Kraken "عرضت معاملات سلع التجزئة بالهامش في الأصول الرقمية" لعملاء الولايات المتحدة غير المؤهلين من يونيو 2020 إلى يوليو 2021. ومنذ ذلك الحين ، قامت شركة Kraken غير سياستها بشأن التداول بالهامش ، ولكن حتى يونيو 2021 ، كان على العملاء إغلاق أو تسوية مراكزهم في غضون 28 يومًا. وفقًا لـ CFTC ، مثلت هذه الإجراءات الشركة التي تعمل بشكل غير قانوني لأن المعاملات لم تحدث في سوق عقود معين.

زعمت هيئة تداول السلع الآجلة: "إذا لم يتم السداد في غضون 28 يومًا ، يمكن أن تفرض شركة Kraken بشكل أحادي تصفية مركز الهامش". "يمكن لشركة Kraken أيضًا الشروع في تصفية قسرية إذا انخفضت قيمة الضمان إلى ما دون نسبة عتبة معينة من إجمالي الهامش المستحق. ونتيجة لذلك ، فشل التسليم الفعلي للأصول المشتراة ".

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: تتطلع بورصة العملات المشفرة الأمريكية Kraken إلى الإدراج العام في عام 2022

يبدو أن إجراء الإنفاذ صغير مقارنة بحجم بورصة تشفير رئيسية مثل Kraken - حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الشركة تقدر بنحو 10 مليارات دولار ، مع الغرامة المالية التي تمثل 0.0125٪ من هذه القيمة. في المقابل ، CFTC وشبكة إنفاذ الجرائم المالية تبادل مشتقات العملات المشفرة بغرامة BitMEX 100 مليون دولار في أغسطس.

دان بيركوفيتز ، مفوض CFTC الحالي و قريبا ليكون المستشار العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات، سبق أن وصف إجراءات الإنفاذ التي اتخذها السابق في مجال التشفير بأنها "عدوانية" ، لكنه قال أيضًا إن الوكالة "لا تبحث بالضرورة عن المزيد من السلطة دون المزيد من الموارد". سيغادر بيركوفيتز CFTC في أكتوبر بينما اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن كريستين جونسون وكريستي جولدسميث روميرو لملء مقعدي مفوضين فارغين في الوكالة.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/cftc-hits-kraken-with-1-25m-in-fines-over-alleged-illegal-offering