ألقت الصين القبض على أكثر من 1,100 شخص في حملة على المحتالين بالعملات المشفرة.

وفقا لبلومبرغ تقرير، ألقت الصين القبض على أكثر من 1,100 شخص في حملة واسعة النطاق على استخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال ، مما أضاف إلى الدلائل على أنها تكبح المزيد من الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة. قالت وزارة الأمن العام في بيان إن الشرطة الصينية ضبطت أكثر من 170 جماعة إجرامية استخدمت العملات المشفرة لغسيل الأموال في عمليات الاحتيال في الاتصالات لتجنب التعقب. وأضافت أن الحملة شملت 23 مقاطعة ومدينة.  

السلطات الصينية تتخذ إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة. 

كانت الجماعات الإجرامية التي تم القبض عليها بحاجة إلى توظيف أشخاص للمساعدة في عملية غسيل الأموال لأن الحسابات المصرفية التي استخدموها في مثل هذه الحيل قد تم الاستيلاء عليها بالفعل. سيقوم هؤلاء الموظفون بتسجيل حساباتهم المصرفية على منصات العملات الافتراضية واستخدام الأموال الواردة من الجماعات الإجرامية لتداول العملات الافتراضية قبل تحويل تلك الأصول إلى المحافظ الرقمية المخصصة للمجموعات. وبحسب الوزارة ، فقد عُرضت عمولات على الموظفين تتراوح بين 1.5٪ و 5٪ ، الأمر الذي أغرى الكثيرين ليكونوا شركاء في عمليات الاحتيال التي تسببت في "ضرر اجتماعي خطير" ، بحسب الوزارة.

تصعد الصين حملتها القمعية على العملات المشفرة. 

صعدت الصين مؤخرًا حملتها المشفرة بعد ارتفاع في عملة البيتكوين وغيرها من الرموز المميزة في بداية عام 2021 ، مما زاد من مخاوف الحكومة القائمة منذ فترة طويلة بشأن احتمالية الاحتيال وغسيل الأموال وخسائر التداول من قبل المستثمرين الأفراد. لم يصل المنظمون حتى الآن إلى حد وصف التجارة الفردية بأنها غير قانونية ، لكن إدارة الأمن العام ستشارك في الحملة ، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لبلومبرج الشهر الماضي. كما ورد سابقًا ، عمليات البحث عن بورصات العملات المشفرة على موقع الويب الرئيسي في الصين ويبو وبايدو، حاليا للرقابة. لم تسفر عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية عن منصات تداول العملات المشفرة الشائعة مثل Binance و OKEx و Huobi على خدمات الإنترنت مثل Baidu و Sogou و Zhihu و Weibo عن أي نتائج.