تستهدف الصين عمليات الاحتيال في الاتصالات الخارجية من خلال الاستفادة من Blockchain و Crypto و Metaverse و AI

في اجتماع مؤخرا ، لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية الصينية لديها وأكد الحاجة إلى نهج منظم وقانوني قائم على المصدر لمكافحة الاحتيال في شبكة الاتصالات الخارجية والأنشطة الإجرامية ذات الصلة. صدر هذا الإعلان في 6 أغسطس 2023 ، وفقًا لما أوردته صحيفة إيكونوميك ديلي.

أشارت اللجنة إلى أن مجموعات الاحتيال تستخدم بشكل متزايد تقنيات جديدة مثل blockchain ، metaverse منوالعملة الافتراضية وذكاء الذكاء الاصطناعي لتحديث أدواتهم الإجرامية ، مما يجعلها أكثر إخفاءًا وخداعًا.

الاحتيال في الاتصالات الخارجية: قلق متزايد

في السنوات الأخيرة ، قامت مجموعات الاحتيال في شبكات الاتصالات الخارجية بإغراء الناس العاديين للقيام بأنشطة احتيالية تحت ستار "التوظيف عالي الأجر". أدت هذه الأنشطة إلى الاعتقال العنيف ، والاتجار بالبشر ، وسلسلة من السلاسل الصناعية المظلمة ، مما تسبب في أضرار جسيمة لسلامة حياة الناس وممتلكاتهم.

أدى تنوع الأساليب الاحتيالية ، ووحشية الإكراه ، وضخامة المبالغ المحتالة إلى غضب الرأي العام. وشددت اللجنة على الحاجة إلى "الحفاظ بحزم على المصالح الحيوية للشعب ، والتمسك بحزم بالآداب الاجتماعية ، والتمسك بحزم بسلطة سيادة القانون".

ميزات الجريمة المنظمة

تتميز مجموعات الاحتيال في شبكة الاتصالات الخارجية بالتنظيم المحكم ، والتقسيم الواضح للعمل ، والدعم متعدد الصناعات ، والتوزيع الصناعي ، والتشغيل الجماعي ، والتقسيم الدقيق للعمل. وقد استلزم ذلك تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والجهود المشتركة مع الدول المعنية للقضاء على أوكار الاحتيال وإنقاذ الأفراد المحاصرين وتقديم القوات الإجرامية ومنظميها إلى العدالة.

استخدام التقنيات الجديدة للاحتيال

أشارت اللجنة إلى أن مجموعات الاحتيال تستفيد من blockchain و metaverse والعملة الافتراضية وذكاء الذكاء الاصطناعي لتحديث أدواتها الإجرامية باستمرار ، مما يجعلها أكثر إخفاءًا وإرباكًا. وهذا يتطلب التنسيق بين إدارات الأمن العام والمالية والاتصالات والإنترنت لتطبيق الوسائل التكنولوجية المتقدمة والوفاء بالمسؤوليات التنظيمية.

تُبذل جهود لضغط مساحة الجريمة عبر الإنترنت من وضع عدم الاتصال ، وتنظيم التحقيقات المركزة والتخلص من بطاقات الهاتف والبطاقات المصرفية عالية الخطورة المتعلقة بالاحتيال ، وتنظيف حسابات الإنترنت المرتبطة بها ، وقنوات الإبلاغ الشبكية السلسة. تُجرى تحقيقات شاملة في عصابات إجرامية محلية متواطئة مع كيانات خارجية ، مع بذل جهود كاملة لقطع قنوات التهريب.

هناك جرائم متزايدة تتعلق بالتشفير و blockchain و NFT و Metaverse في الصين.

في 18 يوليو 2023 ، نجحت السلطات الصينية في محافظة كينغشوي بمقاطعة شانشي مشقوق قضية غسيل أموال تتعلق بالعملة المشفرة التيثر (USDT). أدت العملية إلى اعتقال 21 مشتبهاً بهم ومصادرة أموال نقدية و USDT تزيد قيمتها عن مليون يوان. 

كشف التحقيق عن شبكة معقدة من الأفراد عبر أربع مقاطعات وست مدن ، تستخدم USDT لغسل الأموال لمجرمي الإنترنت. ساعدت المجموعة الإجرامية في تسوية مدفوعات تزيد عن 54.8 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل حوالي 380 مليون يوان.

في ديسمبر 2022 في منغوليا الداخلية ، تم القبض على 63 مشتبهًا بتهمة غسل الأموال باستخدام USDT ، والتي تصل قيمتها إلى 12 مليار يوان.

توعية وتثقيف الجمهور

وحثت إدارات الأمن العام والقضاء على زيادة تعزيز الدعاية والتعليم من أجل مواصلة تعزيز وعي الناس وقدرتهم على تحديد ومنع الاحتيال في شبكة الاتصالات. يتم إيلاء اهتمام خاص للشباب الذين يدخلون المجتمع ، وتوجيههم ليكونوا يقظين ضد علم النفس الانتهازي وعقلية القطيع ، والسعي إلى أرضية صلبة في خدمة المجتمع.

مصدر الصورة: Shutterstock

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
• أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
• BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/china-targets-overseas-telecom-fraud-leveraging-blockchai-ncrypto-metaverse-and-ai