ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من 1000 تاجر بتهم غسل الأموال

ألقت الشرطة الصينية القبض على أكثر من ١٠٠٠ متداول بتهم الاحتيال وغسل الأموال بينما تواصل البلاد جهودها في مكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة بينما نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار العملة المشفرة.

ألقت الشرطة الصينية القبض على 1000 مشتبه به يُزعم أنهم استخدموا العملات المشفرة لغسل الأموال لأنشطة الاحتيال في شبكات الاتصالات. أعلنت وزارة الأمن العام، أن قوات الشرطة قامت باعتقال مجموعة من الأشخاص يعتقد أنهم يديرون عصابة إجرامية غير قانونية. ووفقًا للإعلان، فقد استخدموا العملات المشفرة في أنشطة غسيل الأموال لتجنب إنفاذ القانون.

وفي غضون ذلك، تمكنت السلطات من وقف تدفق الأموال والقبض على المشتبه بهم في عملية تجميد البطاقة. نفذت الحكومة الصينية إجراءات صارمة لمكافحة غسيل الأموال والأنشطة غير القانونية في البلاد التي استهدفت صناعات الاتصالات المشفرة. أدت تصرفات الحكومة إلى موجة تجميد جديدة حيث قامت البنوك بتجميد البطاقات المرتبطة بمعاملات العملات المشفرة. وبحسب ما ورد أثر هذا على أكثر من 70٪ من القائمين بتعدين BTC الصينيين. وفقًا لوزارة الأمن العام، يأتي التطور الأخير في الجولة الخامسة من جمع الشبكات المركزية التي تركز في الغالب على الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة لأنشطة غسيل الأموال مع التحقيقات التي أدت إلى اعتقال 1000 مشتبه به وتفكيك 170 عصابة إجرامية.

استمر تشيان في تبني موقف سلبي وعدائي تجاه العملات المشفرة، وقامت الحكومة بحظر حسابات Weibo لأصحاب النفوذ المشهورين في مجال العملات المشفرة. في شهر مايو، كررت ثلاث هيئات صناعية الحظر الحكومي قائلة إنها لن تقدم خدمات للشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة. وفي الشهر نفسه، دعا مجلس الدولة الصيني إلى فرض حظر على أنشطة تعدين بيتكوين في البلاد مع المزيد من التقارير التي تفيد بأن شينجيانغ أوقفت عمليات تعدين بيتكوين المحلية في المنطقة في أعقاب الإجراءات الداخلية في منغوليا. كما أن خدمات الإنترنت الصينية مثل Weibo وBaidu كانت تفرض رقابة على كلمات البحث المرتبطة بها Binanceو OKEx و Huobi.

على الرغم من FUD الصيني، جاءت الأخبار الجيدة من السلفادور حيث أصبحت أول دولة تقبل عملة البيتكوين كعملة قانونية. وسيستغرق سن القانون ما يصل إلى 90 يومًا، لكن ويكيبيديا أدرجت البيتكوين كواحدة من العملات الرسمية في السلفادور.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-police-arrested-over-1000-traders-on-money-laundering-charges/