ويسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على عقوبات بنحو 42.4 مليون فرنك سويسري (45 مليون دولار) كريدي سويس لتورطها في انتهاكات خطيرة لمكافحة غسل الأموال. أكدت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) يوم الاثنين أن محاكمة عملاق البنوك الاستثمارية ستبدأ في 7 فبراير.
ظهرت المزاعم ضد البنك السويسري لأول مرة في لائحة اتهام في ديسمبر 2020 تتعلق بتحقيق عمره 14 عامًا في أنشطة عصابة جرائم المخدرات البلغارية. بقيادة مصارع رفيع المستوى ، أودعت المنظمة الإجرامية حوالي 55 مليون فرنك في Credit Suisse.
في الوثيقة الأخيرة المكونة من 500 صفحة والمقدمة إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ، أشار المدعون العامون إلى "أوجه قصور تنظيمية خطيرة" من جانب البنك في مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، اتهم الادعاء إحدى موظفيه السابقين بتورطها.
يسعى مكتب المدعي العام للحصول على تعويض يبلغ حوالي 34.8 مليون فرنك سويسري بالإضافة إلى تعويض إضافي بحوالي 7.6 مليون فرنك من بنك Credit Suisse AG عن السقطات.
سيدافع البنك عن نفسه
ومع ذلك ، رفض Credit Suisse جميع المزاعم. وقال البنك في بيان "يرفض (البنك) بلا تحفظ كل الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أثيرت ضده باعتبارها لا أساس لها من الصحة ، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء". "سيدافع البنك عن نفسه بقوة في المحكمة."
بنك كريدي سويس هو ثاني أكبر بنك في سويسرا ، لكنه ملطخ بالجدل. وحدة من البنك السويسري Credit Suisse كانت تغريم FINRA 9 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر بعد غرامات أخرى بقيمة 475 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك ، أعلنت الشركة السويسرية عن خططها لتقديم 500 مليون فرنك إضافي للتقاضي. الوضع المالي للبنك في حالة ركود بسبب الخسائر التي تكبدها مع انهيار Archegos Capital Management و Greensill Capital.
ويسعى المدعون الفيدراليون السويسريون للحصول على عقوبات بنحو 42.4 مليون فرنك سويسري (45 مليون دولار) كريدي سويس لتورطها في انتهاكات خطيرة لمكافحة غسل الأموال. أكدت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) يوم الاثنين أن محاكمة عملاق البنوك الاستثمارية ستبدأ في 7 فبراير.
ظهرت المزاعم ضد البنك السويسري لأول مرة في لائحة اتهام في ديسمبر 2020 تتعلق بتحقيق عمره 14 عامًا في أنشطة عصابة جرائم المخدرات البلغارية. بقيادة مصارع رفيع المستوى ، أودعت المنظمة الإجرامية حوالي 55 مليون فرنك في Credit Suisse.
في الوثيقة الأخيرة المكونة من 500 صفحة والمقدمة إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية ، أشار المدعون العامون إلى "أوجه قصور تنظيمية خطيرة" من جانب البنك في مكافحة غسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، اتهم الادعاء إحدى موظفيه السابقين بتورطها.
يسعى مكتب المدعي العام للحصول على تعويض يبلغ حوالي 34.8 مليون فرنك سويسري بالإضافة إلى تعويض إضافي بحوالي 7.6 مليون فرنك من بنك Credit Suisse AG عن السقطات.
سيدافع البنك عن نفسه
ومع ذلك ، رفض Credit Suisse جميع المزاعم. وقال البنك في بيان "يرفض (البنك) بلا تحفظ كل الادعاءات في هذه القضية الموروثة التي أثيرت ضده باعتبارها لا أساس لها من الصحة ، وهو مقتنع بأن موظفه السابق بريء". "سيدافع البنك عن نفسه بقوة في المحكمة."
بنك كريدي سويس هو ثاني أكبر بنك في سويسرا ، لكنه ملطخ بالجدل. وحدة من البنك السويسري Credit Suisse كانت تغريم FINRA 9 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر بعد غرامات أخرى بقيمة 475 مليون دولار من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك ، أعلنت الشركة السويسرية عن خططها لتقديم 500 مليون فرنك إضافي للتقاضي. الوضع المالي للبنك في حالة ركود بسبب الخسائر التي تكبدها مع انهيار Archegos Capital Management و Greensill Capital.
- 2020
- 7
- أنشطة
- إضافي
- الكل
- أعلن
- مكافحة غسل الاموال
- حول
- مصرف
- البنوك والمصارف
- مخالفات
- الموارد
- متهم
- حول الشركة
- تعويضات
- محكمة
- ائتمان
- سويس الائتمان
- نسبة الجريمة
- مجرم
- الموظفين
- لجنة الاتصالات الفدرالية
- اتحادي
- مالي
- الاسم الأول
- العلاجات العامة
- HTTPS
- تحقيق
- استثمار
- IT
- آخر
- ليد
- ضوء
- التقاضي
- إدارة
- أمر
- مليون
- الإثنين
- طلب
- منظمة
- حلقة
- قال
- ثانية
- بداية
- ملخص الحساب
- المقدمة
- سويسري
- سويسرا
- افضل مستوى
- محاكمة