شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) لديها انضم قائمة الكيانات الدولية التي تثير مخاوف بشأن العملات المشفرة التي تساعد روسيا على التهرب من العقوبات. تعرضت البلاد لغرامات مالية غير مسبوقة بعد غزو أوكرانيا.
القراءة ذات الصلة TikTok لإيقاف البث المباشر في روسيا بسبب "الأخبار الزائفة" - ماذا الآن ، Crypto TikTokers الروسية؟
في تنبيه تم نشره على موقع الويب الخاص بهم في 7 مارسthفي عام 2022 ، نصح الكيان الأمريكي المؤسسات المالية بـ "توخي اليقظة ضد أي جهد للتهرب من العقوبات الموسعة" والقيود الأخرى على العملات المشفرة. يذكّر التنبيه أيضًا المؤسسات المالية والجهات الفاعلة الأخرى بالتزامات الإبلاغ بموجب قانون السرية المصرفية (BSA).
يشير هذا إلى شركات الخدمات المالية (MSBs) ، مثل منصات تبادل العملات المشفرة. دعت المؤسسات الأمريكية هذه الشركات والمنصات إلى تحديد "النشاط المشبوه المرتبط بالتهرب المحتمل من العقوبات" والإبلاغ عنه.
علاوة على ذلك ، تقترح المؤسسة الأمريكية عمليات تبادل العملات المشفرة وغيرها من الشركات التي تندرج في فئة MSBs لاستخدام "الأدوات" التي يمكن أن تسمح لهم بالامتثال لهذه المطالب. يقول التنبيه:
تشجع FinCEN أيضًا بقوة جميع المؤسسات المالية على الاستفادة الكاملة من قدرتها على مشاركة المعلومات بما يتفق مع المادة 314 (ب) 5 من قانون باتريوت بالولايات المتحدة الأمريكية ، 6 والنظر في كيفية استخدام الأدوات والحلول المبتكرة التي قد تساعد في تحديد اللغة الروسية والبيلاروسية المخفية. أصول.
على وجه الخصوص ، يمكن تفسير هذا القسم من التنبيه على أنه طلب FinCEN من منصات التبادل والشركات الأخرى في الفضاء التنصت على عملائها. رفضت المؤسسات المالية الأمريكية احتمال أن تكون الأصول الرقمية وسيلة قابلة للتطبيق للحكومة الروسية لتجنب العقوبات.
ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الأفراد الخاضعين للعقوبات ، وفقًا للتنبيه ، محاولة الفرار من العقوبات عبر رمز التحقق من البطاقة (CVC) أو العملات الافتراضية ، حيث تصنف FinCEN العملات المشفرة:
في حين أن التهرب من العقوبات على نطاق واسع باستخدام CVC من قبل حكومة مثل الاتحاد الروسي ليس بالضرورة عمليًا ، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات والجهات الفاعلة غير المشروعة والشبكات أو الميسرين ذات الصلة قد يحاولون استخدام أدوات CVC وإخفاء الهوية للتهرب من العقوبات الأمريكية وحماية أصولهم حول العالم ، بما في ذلك الولايات المتحدة.
امتثال البورصات للمطالب ، هل العملة المشفرة هي أسوأ خيار للتهرب من العقوبات؟
بهذا المعنى ، شاركت FinCEN العديد من "العلامات الحمراء" لبورصات العملات المشفرة والشركات ذات الصلة لتحديد جهات فاعلة سيئة محتملة. أولاً ، أصدر تعليماته إلى هذه الكيانات بمراقبة المعاملات باستخدام عناوين IP من الاتحاد الروسي أو بيلاروسيا أو السلطات القضائية التي بها "أوجه قصور في مكافحة غسل الأموال".
بالإضافة إلى ذلك ، ستحتاج منصات التبادل إلى مراقبة العملاء الذين تم إدراج أسمائهم في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للأفراد الخاضعين للعقوبات. أخيرًا ، المعاملات القادمة من منصات أخرى بها "أوجه قصور" في مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك".
الخلاطات والخدمات المماثلة موجودة أيضًا في قائمة مراقبة FinCEN جنبًا إلى جنب مع المعاملات الكبيرة القادمة من "المحافظ الخارجية".
سلط مدير الاتصالات لمركز العملات المعدنية Neeraj K. Agrawal الضوء على ردود الفعل السلبية تجاه العملات المشفرة من السياسيين والمنظمين. وتعليقًا على مشروع قانون محتمل يستهدف فئة الأصول هذه لاستخدامه المحتمل في التهرب من العقوبات ، أغراوال محمد:
لقد تم التوضيح مرارًا وتكرارًا أن الوكالات المكلفة بإنفاذ العقوبات لا تعتقد أن هذه مشكلة.
يعلم قسم الخزانة أنه لا يوجد خطر واقعي من أن تستخدم روسيا العملة المشفرة للتهرب من العقوبات على نطاق واسع
نحن نتحدث عن تدفقات نقدية متعددة من حيث الحجم أكبر مما يمكن إخفاؤه في دفتر الأستاذ العام https://t.co/XnEHMbIcrm pic.twitter.com/3Bppmv2IEr
- نيراج ك. أغراوال (@ NeerajKA) 26 فبراير 2022
كانت بورصات العملات المشفرة سريعة في الامتثال لمتطلبات إنفاذ القانون لمنع هذه المشكلة. كما ذكرت Bitcoinist ، جمدت Coinbase مؤخرًا أكثر من 25,000 من حسابات عملائها. ستتبع Binance قريبًا بتجميد بطاقات Mastercard و Visa الخاصة بها في الاتحاد الروسي.
القراءة ذات الصلة يتوافق Coinbase مع العقوبات ، ويحظر 25,000 عنوان محفظة تشفير روسي "غير قانوني"
وتعليقًا على هذا الإجراء ، قال الرئيس التنفيذي في Binance ، Changpeng Zhao: "هذا خارج أيدينا. ليس قرارنا ".
جميع بطاقات Mastercard و Visa الصادرة في روسيا لن تكون متاحة في #Binance سارية بتاريخ 2022-03-09 ، 21:00 بالتوقيت العالمي المنسق.https://t.co/gFixDDeIzy
- Binance (binance) 8 آذار، 2022
في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin بسعر 38,944،2.44 دولارًا أمريكيًا مع ربح بنسبة XNUMX٪ على الرسم البياني اليومي.
- 000
- 2022
- من نحن
- وفقا
- عمل
- نشاط
- الكل
- AML
- حول
- الأصول
- ممتلكات
- مصرف
- روسيا البيضاء
- مشروع قانون
- binance
- إلى البيتكوين
- بيتكوين BTC
- Bitcoinist
- BTC
- BTCUSD
- الأعمال
- بطاقات
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- عملة
- coinbase
- آت
- مجال الاتصالات
- الشركات
- مراقبة
- استطاع
- البلد
- جرائم
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل تشفير
- محفظة تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- العملات القوية الاخرى
- العملاء
- CVC
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الطُرق الفعّالة
- تبادل
- الاستبدال
- عين
- FAST
- أخيرا
- مالي
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- المؤسسات المالية
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- الاسم الأول
- اتباع
- بالإضافة إلى
- حكومة
- سلط الضوء
- كيفية
- HTTPS
- شامل
- بما فيه
- معلومات
- مبتكرة
- مؤسسة
- المؤسسات
- عالميا
- IP
- عناوين الانترنت بروتوكول
- قضية
- IT
- السلطات القضائية
- KYC
- كبير
- أكبر
- القانون
- تطبيق القانون
- دفتر الحسابات
- قائمة
- البث المباشر
- مارس
- ماستر كارد
- قياس
- مال
- أسماء
- شبكة
- الشبكات
- الالتزامات
- خيار
- الطلبات
- أخرى
- منصات التداول
- إمكانية
- ممكن
- الربح
- حماية
- جمهور
- ردود الفعل
- نادي القراءة
- الجهات التنظيمية
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- القيود
- المخاطرة
- روسيا
- قال
- عقوبات
- حجم
- إحساس
- خدماتنا
- مشاركة
- شاركت
- مماثل
- الحلول
- الفضاء
- ابحث
- المحافظة
- الحديث
- الوقت
- أدوات
- الصفقات
- المعاملات
- جديد الموضة
- أو تويتر
- لنا
- أوكرانيا
- متحد
- الولايات المتحدة
- الولايات المتحدة الأميركية
- تستخدم
- بالتوقيت العالمي
- افتراضي
- العملات الافتراضية
- تأشيرة
- محفظة
- الموقع الإلكتروني
- ابحث عن
- جاري الكتابة
