بلغت عمليات غسيل الأموال بالعملات المشفرة 22.2 مليار دولار في عام 2023، مع بقاء البورصات المركزية هي الوجهة الأساسية - غير مقيد

أظهرت بيانات جديدة من تشيناليسيس أن الأموال المرسلة من العناوين غير المشروعة انخفضت بنسبة 30٪ عن العام السابق. 

في عام 2023، أرسلت العناوين غير المشروعة المتعلقة بغسل الأموال ما قيمته 22.2 مليار دولار من العملات المشفرة إلى الخدمات حيث يمكن تحويلها إلى نقد، وهو انخفاض بنسبة 30٪ عن 31.5 مليار دولار تم إرسالها في العام السابق، وفقًا لتقرير جديد. تقرير جديد من منصة بيانات blockchain Chainalogy. 

تستخدم الجهات الفاعلة السيئة التي تتلقى العملات المشفرة من خلال أعمال إجرامية أساليب غسيل الأموال لنقل الأموال إلى الخدمات لإخفاء أصل الأموال وتحويل العملات المشفرة إلى أموال نقدية. يركز تحليل غسيل الأموال عبر السلسلة الخاص بـ Chainalogy على نوعين من الخدمات والكيانات: الخدمات والمحافظ الوسيطة، والتي تشمل المحافظ الشخصية والخلاطات وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)؛ والخدمات الورقية، والتي تتكون في الغالب من بورصات مركزية ولكنها تشمل أيضًا بورصات نظير إلى نظير وخدمات المقامرة.  

وفي حين تقلص المبلغ الإجمالي للأموال غير المشروعة التي تذهب إلى الخدمات، ظلت البورصات المركزية بشكل ثابت الوجهة الرئيسية لمثل هذا النشاط، على الرغم من أن تلك البورصات تتمتع بقدرة فريدة على تجميد الأموال المشبوهة. لقد زاد حجم الأموال غير المشروعة التي تذهب إلى بروتوكولات التمويل اللامركزي بسبب النمو الإجمالي للتمويل اللامركزي، على الرغم من أن تشيناليسيس تشير إلى أن الشفافية المتأصلة تجعل التمويل اللامركزي خيارًا سيئًا لإخفاء حركة الأموال. 

وتشير تشيناليسيس أيضًا إلى أن الانخفاض على أساس سنوي في غسيل أموال العملات المشفرة يرجع جزئيًا إلى الانخفاض العام في حجم المعاملات مع استمرار شتاء العملات المشفرة. ومع ذلك، انخفض نشاط غسيل الأموال بنسبة 30% تقريبًا مقارنة بانخفاض قدره 15% في إجمالي حجم معاملات العملات المشفرة.