اتهم تاجر مخدرات على الويب المظلم بغسل بيتكوين بقيمة 137 مليون دولار من السجن

اتهمت محكمة اتحادية في ماريلاند تاجر مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة من ولاية ماريلاند يعرف باسم Xanaxman بغسل ما قيمته 137 مليون دولار من البيتكوين من السجن.

تم سجن Xanaxman ، الاسم الحقيقي Ryan Farace ، منذ ثلاث سنوات لبيعه Alprazolam ، وهو شكل من أشكال دواء القلق الشديد Xanax ، في أسواق الويب المظلمة.

في نوفمبر 2018 ، المحكمة أمرت Farace بمصادرة 4,000 بيتكوين المكتسبة من بيع المخدرات. كان هذا القدر من Bitcoin يساوي 16,800 دولارًا في ذلك الوقت ، لكنه سيصل إلى 187.2 مليون دولار اليوم. كما أُمر بتسليم 5.6 مليون دولار نقدًا وممتلكات.

لكن فارس استمر في غسل الأموال بينما كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 57 شهرًا ، وفقًا للائحة الاتهام الفيدرالية التي أصدرتها المحكمة. مفتوح يوم الاربعاء.

تزعم لائحة الاتهام أن فارس ، بمساعدة والده جوزيف فارس ، غسل عائدات المخدرات بين أكتوبر 2019 وأبريل 2021.

فيما يتعلق بهذه الادعاءات ، صادرت إدارة مكافحة المخدرات 2,875 بيتكوين في فبراير ودفعة أخرى من 59 بيتكوين في مايو. اليوم ، ستبلغ قيمة عملة البيتكوين تلك 137 مليون دولار.

في حين أن لائحة الاتهام تشير إلى العائدات المتأتية من التعاملات بالمخدرات ، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه هي مقتنيات بيتكوين لم تكن الحكومة قد عرفت عنها من قبل أو بيتكوين التي حصل عليها بطريقة ما أثناء وجوده في السجن.

الويب المظلم والعملات المشفرة

يصعب الحصول على بيانات موثوقة حول الويب المظلم ، ناهيك عن استخدام التشفير على الويب المظلم. في إحدى المحاولات ، قدرت شركة تحليل blockchain Chainalysis ذلك أكثر من 800 مليون دولار من العملات المشفرة تم إرساله إلى أسواق الويب المظلمة في عام 2019.

طريق الحرير ، وهو سوق يشتهر بشراء المخدرات غير المشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة ، أجبر مكتب التحقيقات الفيدرالي على إغلاقه في عام 2013. وصادرت الوكالة 173,991 بيتكوين (بقيمة 33.6 مليون دولار في ذلك الوقت) ، ولكن هناك لا يزال 444,000 بيتكوين مفقودة؛ كانت 70,000 ألف بيتكوين التي تم نقلها بشكل غامض في نوفمبر 2020 جزءًا من تلك الدفعة ، وفقًا لـ شركة تحليلات blockchain Elliptic.

مزادات حكومة الولايات المتحدة تم الاستيلاء على Bitcoin ، غالبًا بسعر أعلى. في عام 2014 ، رأس المال الاستثماري تيم دريبر استحوذت على 30,000 ألف بيتكوين مصادرة من طريق الحرير بسعر لم يكشف عنه.

لم تصل Bitcoin من Farace إلى السوق بعد.

المصدر: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison