يقر مشغل Darknet BTC Mixer بأنه مذنب في مخطط غسيل قيمته 300 مليون دولار

وافق لاري دين هارمون البالغ من العمر 38 عامًا أيضًا على التنازل عن 4,400،XNUMX BTC كجزء من صفقة الإقرار بالذنب

أقر رجل في ولاية أوهايو الأمريكية بالذنب في التهم المتعلقة بعمليات خلط Bitcoin المظلمة التي يُزعم أنها غسلت أكثر من 300 مليون دولار في BTC بين عامي 2014 و 2017.

وفقًا لوزارة العدل الأمريكية ، اعترف لاري دين هارمون البالغ من العمر 38 عامًا بأنه مشغل Helix ، وهي خدمة "بهلوان" مظلمة ساعدت العملاء على غسل أكثر من 350,000 bitcoins. ثم حصل هارمون على رسوم من المعاملات التي قالت وزارة العدل إنها عائدات لأنشطة غير مشروعة.

ووفقا ل بيان صحفي من مكتب المدعي العام الأمريكي (مقاطعة كولومبيا) ، ساعد هارمون المجرمين عن علم في خلط BTC المكتسبة من تهريب المخدرات. كشفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) أيضًا أن موقع Harmon Helix متورط في غسيل الأموال لصوص الهوية والجماعات النازية الجديدة.

اعترف المشتبه به بالعمل عن كثب مع مزودي Darknet الآخرين في تطوير مخطط غسيل الأموال لعملائهم ، بما في ذلك مواقع مثل AlphaBay و Cloud 9. كما تم ربط Harmon بمحرك بحث Darknet Grams ، والذي استخدمه للإعلان عن خدماته للعملاء المحتملين .

في مرافعته ، وافق المقيم في أوهايو على مصادرة أكثر من 4,400 بيتكوين ، والتي تبلغ قيمتها السوقية بالأسعار الحالية حوالي 200 مليون دولار.

تم القبض على هارمون في فبراير 2020 بعد تحقيق متعدد الوكالات في أنشطة هيليكس. تعاون مسؤولو إنفاذ القانون من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) و FinCEN و FBI في العملية. 

في أكتوبر 2020 ، وزارة الخزانة الأمريكية يعاقب Harmon لدوره Helix والعمليات التي عارضت قانون السرية المصرفية ، وفرضت عليه غرامة قدرها 60 مليون دولار.  

ينتظر Harmon الآن الحكم في قضية قد تؤدي إليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

المصدر: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/