لا تنشغل بهذا المزيج: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يفرض عقوبات على أداة مزج عملات مشفرة أخرى بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح العقوبات، وتقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة جديدة

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

لا تتورط في هذا المزيج: يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أداة دمج عملات مشفرة أخرى بسبب الانتهاكات المحتملة للوائح العقوبات، وتقترح شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة جديدة - ذكاء بيانات CryptoInfoNet PlatoBlockchain. البحث العمودي. منظمة العفو الدولية.

تواصل الوكالات الحكومية الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد خدمات خلط العملات المشفرة التي تمكن مجرمي الإنترنت من التعتيم على مسار العائدات المسروقة على سلاسل الكتل العامة الناجمة عن النشاط السيبراني غير المشروع. في 29 نوفمبر 2023، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ("OFAC") عقوبات خدمة أخرى لخلط العملات الافتراضية، Sinbad.io، "لأنها بمثابة أداة رئيسية لغسل الأموال لمجموعة لازاروس المصنفة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهي عملية قرصنة إلكترونية ترعاها الدولة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية". Sinbad.io، يقال إنه ثاني أكبر خلاط من حيث الحجم في عام 2023، كما يزعم معالجة ما قيمته ملايين الدولارات من العملات الافتراضية من اختراق Horizon Bridge وAxie Infinity. في نفس الوقت تقريبًا، السلطات الأوروبية ضبطت خوادم Sinbad.io في هولندا وفنلندا. هذا هو أحدث خلاط تمت الموافقة عليه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والأول هو خلاط العملات الافتراضية Blender.io يعود في مايو 2022، والتي اعتبرتها الوكالة في ذلك الوقت أداة رئيسية لغسل الأموال لمجموعة Lazarus (في الواقع، يدعي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن Sinbad.io كان خليفة Blender.io). أظهرت وزارة الخزانة مرة أخرى أنها ستستخدم صلاحياتها بقوة لتعطيل العقد المالية المرتبطة بالعملات المشفرة والمرتبطة بالمدفوعات غير المشروعة والهجمات الإلكترونية.

كما تمت مناقشته في العديد من المقالات، فإن معظم سلاسل الكتل، بما في ذلك أكبرها مثل Bitcoin وEthereum، عامة وشفافة، مما يعني أنه يمكن تتبع وتتبع المعاملات والأنشطة على blockchain العامة. تعمل خدمات خلط العملات المشفرة، أو الخلاطات، على مزج الأصول الافتراضية للمستخدمين معًا للتعتيم على أصول ووجهات والأطراف المقابلة للأموال والمعاملات الأساسية. عند استخدامها لأغراض مشروعة، يشير المؤيدون إلى أن الخلاطات تتيح الخصوصية المالية التي تشتد الحاجة إليها للأفراد الذين يعيشون في ظل أنظمة قمعية أو يرغبون ببساطة في إجراء المعاملات بشكل قانوني - وبدون الكشف عن هويتهم. وفي الوقت نفسه، تشير الحكومات ووكالات إنفاذ القانون إلى أن هذه الخلاطات تُستخدم على نطاق واسع من قبل جهات فاعلة سيئة لدعم الأنشطة السيبرانية الخبيثة وغسل أموال العملات الافتراضية المسروقة.[1]

تعمل الخلاطات أو "البهلوانات" عمومًا عن طريق مزج أصول العديد من المستخدمين في "صندوق أسود" يخفي الأصول ثم يوزع تلك الأصول على عناوين جديدة. على سبيل المثال، لنقل الأصول المجهولة، يقوم الشخص "أ" بنقل الأصول إلى الخلاط، الذي يقوم بعد ذلك بخلط الأصول وتوزيعها على الشخص "ب". كما هو الحال مع معظم تكنولوجيا blockchain، هناك جوانب مركزية ولامركزية للعملة. وكما هو الحال مع العديد من التقنيات التي تعمل على إخفاء هوية المعاملات أو الاتصالات، فهي ليست بالضرورة مضمونة وتمتلك وكالات إنفاذ القانون (أو المتعاقدين المستقلين معها) الموارد اللازمة لتتبع أصول معينة على الرغم من استخدام جهود الإخفاء.

عند استخدام خلاط مركزي، يثق المستخدمون في خدمات الطرف الثالث لتلقي الأصول، وخلط هذه الأصول مع أصول المستخدمين الآخرين، وإعادة توزيعها. تتيح الخلاطات اللامركزية (أي البروتوكولات مفتوحة المصدر) عملية خلط تلقائية بدون إذن. يرسل المستخدمون الأصول إلى البروتوكول، الذي يعيد مفتاح التشفير إلى المرسل الذي يسمح للمرسل بتعيين وجهة. وفي هذه الأثناء، يمزج الخلاط المعاملات. عندما يقرر المرسل سحب الأموال من الخلاط، يقوم المرسل بإرجاع مفتاح التشفير، الذي يقوم بإيداع الأصول في عنوان جديد.

إن عمليات الخلط مجهولة المصدر ومبهمة بطبيعتها، وهذا هو أحد الأسباب وراء ادعاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بأن مجرمي الإنترنت استفادوا من Sinbad.io لإخفاء المعاملات المرتبطة بالتهرب من العقوبات، والاتجار بالمخدرات، وغيرها من المبيعات غير المشروعة في أسواق الشبكة المظلمة. يأتي الإجراء الذي اتخذه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضد Sinbad.io بعد حوالي عام عقوبات ضد تورنادو كاش لجرائم مماثلة (ملاحظة: في أكتوبر 2023، أصدرت محكمة مقاطعة فلوريدا عقد وأن تعيين مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لجميع العناوين المرتبطة بـ Tornado Cash، بما في ذلك الأداة البرمجية الأساسية، لم يتجاوز صلاحياته القانونية وكان متسقًا مع لوائح الخزانة؛ هذه القضية قيد الاستئناف. محكمة مقاطعة تكساس في وقت سابق من العام رفض تحدي مماثل؛ وهذه القضية قيد الاستئناف أيضًا). ونتيجة لهذه العقوبات، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات Sinbad.io وTornado Cash الموجودة في الولايات المتحدة أو التي يمتلكها ويسيطر عليها أشخاص أمريكيون، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. قد يؤدي الانخراط في معاملات مع هذه الكيانات المعينة إلى فرض عقوبات على هؤلاء المتعاملين.

قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أيضًا بإدراج Sinbad.io بعد 41 يومًا من شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN). المقترح قاعدة، والتي، في حالة اعتمادها، ستتطلب وجود مؤسسات مالية مشمولة، على النحو المحدد في 31 C.F.R. 1010.100(t)، لتنفيذ أنظمة المراقبة والإبلاغ فيما يتعلق بالمعاملات التي تتضمن الخلاطات. وأمام المؤسسات المالية المغطاة مهلة حتى 22 يناير 2024 للتعليق.

يشعر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) والسلطات الأمريكية الأخرى بقلق متزايد بشأن أنشطة خلط العملات المشفرة وتركز عليها. في خطاب في 29 نوفمبر 2023، أشار نائب وزير الخزانة والي أدييمو إلى حاجة صناعة الأصول الرقمية إلى الابتكار ضمن حدود القانون مع العمل على منع "الجهات الفاعلة السيئة من استخدام النظام البيئي للأصول الرقمية في نشاط غير مشروع". ومع التركيز المتزايد، يجب على المؤسسات المالية والمستثمرين والشركات والمشغلين فهم الأنظمة التنظيمية والتشريعية المطبقة على أعمالهم واستثماراتهم.

[1] وفقًا لـ Chainana Analysis، في عام 2022، تم ربط حوالي 8% من مستخدمي خلاطات العملات المشفرة بحسابات غير مشروعة، في حين تم ربط 0.24% من جميع معاملات العملات المشفرة بنشاط غير مشروع. جريمة العملات المشفرة في عام 2023: أحجام العملات المشفرة غير المشروعة تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق – Chaina Analysis.

رابط المصدر

#لا يتم القبض عليك #خلط #OFAC #Sanctions #Crypto #Mixer #احتمال #انتهاكات #عقوبات #لوائح #FinCEN #يقترح #قاعدة