بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من دبي مقراً لها تجتذب التجار الخاضعين للعقوبات: تقرير

أثبتت Coinsfera ، وهي بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من دبي مقراً لها (OTC) ، شعبيتها بين المتداولين المعتمدين من قبل الغرب.

بلومبرغ ذكرت يوم الاثنين أن Coinsfera أصبحت أكبر بورصة للروس والإيرانيين وغيرهم من المتضررين من العقوبات الغربية أو القيود المحلية.

عملاء البورصة هم في المقام الأول أولئك الذين يكافحون من أجل التعامل عبر البنوك بسبب القيود المفروضة على وصولهم ، كما أخبر المصرفيون والمحامون والمسؤولون التنفيذيون في مجال العملات الرقمية المنفذ. 

قالت ثلاثة مصادر لبلومبرج إن الروس الخاضعين للعقوبات سافروا إلى دبي لإجراء معاملات كبيرة خارج البورصة.

تتيح مكاتب OTC مثل تلك التي تعمل بها Coinsfera للمتداولين تبادل الأصول الرقمية بعيدًا عن الأسواق العامة. عادةً ما تختار الحيتان منصات OTC إذا أرادت إجراء عمليات تشغيل كبيرة دون التأثير على أسعار العملات المشفرة ، والتي ، اعتمادًا على الأصل ، يمكن أن تكون غير سائلة وبالتالي حساسة للتداولات الكبيرة. 

على عكس البورصات المركزية ، التي تطابق التداولات رقميًا ، يتم تنفيذ التداولات خارج البورصة بانتظام عن طريق تبديل حلول تخزين التشفير دون اتصال بالإنترنت. يسمح هذا الهيكل لمستخدمي Coinfera بشراء أصول التشفير محليًا ، ثم بيعها نقد فوري في دبي. 

عمليًا ، تُشغل جميع عمليات تبادل العملات المشفرة الرئيسية ، بما في ذلك Binance و Coinbase و Kraken ، مكاتب OTC ، على الرغم من أنه يجب على المستخدمين عمومًا اجتياز فحص الامتثال ، والذي يستثني الأفراد الخاضعين للعقوبات من قبل الولايات المتحدة وغيرها من الولايات القضائية الرئيسية.

تصف Coinsfera ، التي تم إنشاؤها في دبي في عام 2015 ، نفسها بأنها "نقطة نقدية" للعملات المشفرة يمكن للمستخدمين من خلالها شراء وبيع أكثر من 500 عملة مشفرة في غضون 10 إلى 15 دقيقة.

وكتبت الشركة في بيان سابق. "يمكن الحصول على أي كمية من المال بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر فترة ممكنة. يمكن للمستخدمين بيع أو شراء البيتكوين بسهولة في دبي بمعرف صالح من أي دولة ".

أخبرت رائدة الأعمال المحلية كارين فيري المنفذ أنها تزور Coinsfera شهريًا وأنها "طريقة سهلة للحصول على الأموال في بضع دقائق فقط." 

تريد دبي أن تكون مركزًا عالميًا للعملات المشفرة

يبلغ قطر كلاً من Binance و كراكن خضعت للتدقيق بسبب مزاعم انتهاكها للعقوبات الأمريكية من خلال السماح للمستخدمين في إيران بالوصول إلى خدماتها. بعد الولايات المتحدة انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في 2018 ، مُنعت الشركات من مواصلة التجارة في الدولة الشرق أوسطية. 

Binance و کوین بیس تحركت لمنع بعض المستخدمين الروس بعد أن فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب حربها مع أوكرانيا. 

لكن الإمارات العربية المتحدة ، موطن دبي الجذابة ، اختارت عدم فرض عقوبات على روسيا. هذا يعني Coinsfera - والتي لديها أيضًا مكاتب في لندن واسطنبول وبريشتينا - ولا يُحظر على البورصات الأخرى خارج البورصة القيام بمثل هذه الأعمال.

ومع ذلك ، فإن الولايات المتحدة لديها دعا يجب على المؤسسات المالية في الإمارات العربية المتحدة "توخي الحذر الشديد" في التعامل مع الأعمال المتعلقة بروسيا. 

قالت بلومبرج إن حجم الأموال التي تتحركها Coinsfera ليس واضحًا ، لأن التداولات تعتمد على النقد ولا يتم الإبلاغ عنها علنًا. لكن متحدثًا رسميًا قال للصحفيين إن الشركة تجري فحصًا كاملاً للمستخدمين وتتبع الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة المعاملات غير المشروعة - على الرغم من وضعها كملاذ آمن للتجار الخاضعين للعقوبات.

برزت دبي كمركز لتداول الأصول المشفرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى سياستها الضريبية الودية ولوائحها الجذابة التي جذبت رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم. البيانات يظهر أن ثلث سكان الإمارات العربية المتحدة هم من المستثمرين في مجال العملات الرقمية. 

رئيس Binance Changpeng Zhao مؤخرًا انتقل من سنغافورة إلى دبي ، في حين أن البورصات بما في ذلك FTX و Binance مؤخرا منح تراخيص الأصول الافتراضية المؤقتة هناك.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.